ΣΚΑΦΑΤΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ …ΚΑΛΑ ΚΑΤΟΥΡΑΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ!!!

Δικηγόροι που φέρονται να έχουν εισπράξει αμοιβές εκατομμυρίων ευρώ από δίκες για αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων, “επώνυμοι” με θαλαμηγούς πολυτελείας, οι οποίοι εμφανίζουν τα σκάφη τους ως επαγγελματικά για να αποφεύγουν την πληρωμή φόρων και δασμών στο Δημόσιο, γιατροί εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα προώθησης ιατρικών υλικών και ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας, που κρύβονται πίσω από off shore εταιρείες, βρίσκονται αυτό τον καιρό στο στόχαστρο των ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Παράλληλα εξειδικευμένοι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ θα ξεκινήσουν σύντομα ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν πάνω από 10.000 μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό δηλώνουν τα εισοδήματα από τους τόκους των συγκεκριμένων καταθέσεων και εάν τα κεφάλαια που κατέθεσαν στις τράπεζες του εξωτερικού προέρχονται από νομίμως κτηθέντα εισοδήματα.
Ειδικότερα οι ομάδες φορολογουμένων στις οποίες επικεντρώνονται αυτό τον καιρό οι έρευνες του ΣΔΟΕ είναι:

Δικηγόροι: Ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων που έχουν δοθεί από τη ΓΑΙΑΟΣΕ κατά την επέκταση του δικτύου του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. Στόχος της έρευνας είναι οι αμοιβές των δικηγόρων που αναλαμβάνουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών ακινήτων τα οποία απαλλοτριώνονται για να προχωρήσει το έργο του Προαστιακού. Η αμοιβή σε καθεμία από τις υποθέσεις αυτές ανέρχεται στο 10% του ύψους της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ο πρώτος έλεγχος που έχει διενεργήσει το ΣΔΟΕ έδειξε ότι σε περιοχές όπου γίνεται επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, τις υποθέσεις των απαλλοτριώσεων ακινήτων αναλαμβάνουν συνήθως τρεις με τέσσερις δικηγόροι και τα ποσά που δίνονται ως αποζημίωση στους κατόχους των ακινήτων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ μεγάλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε μία περιοχή όπου έγινε επέκταση του δικτύου του “Προαστιακού” οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους ιδιοκτήτες των ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε 200 εκατ. ευρώ! Αυτό σημαίνει ότι οι τρεις-τέσσερις δικηγόροι που ανέλαβαν τις υποθέσεις εισέπραξαν συνολικά 20 εκατ. ευρώ ή τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο! Το ΣΔΟΕ θα ελέγξει τώρα όλα τα στοιχεία για το ύψος των αποζημιώσεων, τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί και τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι δικηγόροι στην εφορία.

Σκάφη αναψυχής: Tο ΣΔΟΕ έχει στην κατοχή του τα ονόματα περίπου 4.000 ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, οι οποίοι είτε τα έχουν δηλώσει ως επαγγελματικά είτε φέρουν ξένη σημαία και καλύπτονται από τον μανδύα των offshore εταιρειών. Τα περισσότερα από τα σκάφη αυτά ανήκουν σε επώνυμους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.
Πολλοί ιδιοκτήτες θαλαμηγών ιδρύουν εικονικές ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής. Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονται με μοναδικά περιουσιακά στοιχεία τα σκάφη τους, τα οποία έχουν δηλωθεί ως επαγγελματικά. Με την ίδρυση εικονικών ναυτιλιακών εταιρειών οι ιδιοκτήτες των σκαφών κατορθώνουν να αποφεύγουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, όπως η υποχρέωση δικαιολόγησης της δαπάνης για την απόκτηση του σκάφους.
Κι αυτό διότι η νομοθεσία δεν προβλέπει “πόθεν έσχες” για τα σκάφη των ναυτιλιακών εταιρειών. Επιπλέον οι επιτήδειοι “σκαφάτοι” δικαιούνται και αδασμολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων, γλιτώνοντας την πληρωμή φόρων ύψους άνω των 350 ευρώ για κάθε χίλια λίτρα πετρελαίου που προμηθεύονται. Η μόνη υποχρέωση που έχουν από το νόμο είναι να εμφανίζουν παραστατικά, από τα οποία να προκύπτει ότι μισθώνουν το σκάφος για 60 ημέρες το χρόνο ή συνολικά 300 ημέρες στην 5ετία. Έτσι, παρουσιάζουν εικονικές μισθώσεις, συνήθως από πρόσωπα του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντός τους.
Το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στη δέσμευση σκαφών αναψυχής και οι ελεγχόμενοι έχουν τώρα δύο επιλογές: είτε να πληρώσουν ΦΠΑ και δασμούς, αποδεχόμενοι ουσιαστικά ότι πρόκειται για ιδιωτικά σκάφη, είτε να προσκομίσουν εντός 10-15 ημερών τα ναυλοσύμφωνα. Εξετάζεται να τους δοθεί προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους να πληρώσουν τους φόρους για να αποφύγουν τα υπέρογκα πρόστιμα.

Γιατροί: Συνεχίζονται οι έλεγχοι με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχο του “πόθεν έσχες” σε περισσότερους από 500 γιατρούς, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα προώθησης ιατρικών υλικών συγκεκριμένων εταιρειών με κέρδος πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Ακίνητα οffshore: Ολοκληρώνεται ο έλεγχος στα 120 ακίνητα που ανήκουν σε έναν μόνο αντιπρόσωπο offshore εταιρείας. Ο έλεγχος έχει δείξει όχι μόνο φορολογικές αλλά και πολεοδομικές παραβάσεις. Για παράδειγμα, ενώ η άδεια που είχε εκδοθεί για ένα ακίνητο αφορούσε μια κατοικία 200 τ.μ., τελικά είχε ανεγερθεί ολόκληρη πολυκατοικία! Οι φοροελεγκτές ψάχνουν τις δαπάνες απόκτησης των ακινήτων, αν αποκτήθηκαν από την εισαγωγή συναλλάγματος και αν καταβλήθηκαν οι φόροι στο Δημόσιο.

Καταθέτες εξωτερικού: Το ΣΔΟΕ έχει ήδη στα χέρια του στοιχεία για τους έλληνες μεγαλοκαταθέτες του Λιχτενστάιν, ενώ περιμένει να λάβει στοιχεία και για όσους διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γενεύη, μετά από το αίτημα που έχει υποβάλει το υπουργείο Οικονομικών στις ελβετικές αρχές.

Διαπραγματεύσεις για CD ROM
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ΣΔΟΕ έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για τον τρόπο απόκτησης από τη χώρα μας των ελληνικών ονομάτων που περιέχονται στο περίφημο CD ROM με τους μεγαλοκαταθέτες στην ελβετική τράπεζα UBS, που είχε κλέψει γάλλος εργαζόμενος στην τράπεζα της Ελβετίας και το είχε πουλήσει έναντι μεγάλης αμοιβής στις γερμανικές και γαλλικές αρχές.
Το ΣΔΟΕ και η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών προετοιμάζονται για εκτεταμένους ελέγχους “πόθεν έσχες” και διασταυρώσεις σε εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και στις καταθέσεις που διατηρούν στο εξωτερικό πάνω από 10.000 μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

ΠΡΕΖΑ TV
18-9-2010