Καθημερινά στα γραφεία των “ράμπο” του υπουργείου Οικονομικών φτάνουν νέες καταγγελίες, με αποτέλεσμα η έρευνα να επεκτείνεται και σε ανώτερα τραπεζικά στελέχη εκτός των ορίων του νομού Καβάλας.
“Χρόνια ακούγαμε, βλέπαμε διάφορες κινήσεις. Για ορισμένους, των οποίων τα ονόματα ακούστηκαν, είναι αλήθεια ότι δεν εκπλαγήκαμε. Για άλλους, είμαστε επιφυλακτικοί”.
Τοπικός παράγοντας στον Λιμένα Θάσου, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στο κέντρο του νησιού, έδειξε ότι δεν έπεσε από τα σύννεφα με όσα καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια. Άλλωστε, η τοπική κοινωνία άρχισε τελευταία να βρίσκει απαντήσεις στον αδικαιολόγητο πλουτισμό ορισμένων προσώπων, ωστόσο παραμένει επιφυλακτική για το εάν τελικά προκύψει οτιδήποτε αξιόποινο σε βάρος των ελεγχόμενων.
Από την άλλη, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν πως διοίκηση τραπεζικού ιδρύματος έχει προχωρήσει σε βάθος την έρευνα για υπαλλήλους υποκαταστήματος στη Θάσο, αλλά και για ανώτερα στελέχη που φέρεται να προσυπέγραψαν δανειοδοτήσεις σε πρόσωπα που δεν ήταν φερέγγυα ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις λήψης δανείων λόγω χαμηλών εισοδημάτων. Ακόμη εξετάζονται περιπτώσεις αλλεπάλληλων χρηματοδοτήσεων έργων στον τομέα του τουρισμού, με αντίτιμο το “σπάσιμο” επιταγών από πελάτες που ήταν γνωστό πως είχαν οικονομικές ζημίες και αποδείχτηκαν αφερέγγυοι.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχειρηματία από τη Θάσο ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των κατασκευών και ήδη βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με συγκεκριμένη τράπεζα για συναλλαγές που είχε πριν από τουλάχιστον δύο χρόνια. Ο επιχειρηματίας το επόμενο διάστημα αναμένεται να καταθέσει και αγωγή αποζημίωσης, καθώς βρέθηκε “ενδιάμεσος” υπαλλήλων του τραπεζικού ιδρύματος και ιδιοκτήτη ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με συνέπεια, εξαιτίας μίας χρηματοδότηση της τάξης των 30.000 ευρώ, σήμερα να καλείται να καταβάλει περίπου 150.000 ευρώ. “Στην περίπτωσή μας υπήρχε καθαρή τοκογλυφία. Η τράπεζα δεχόταν να χρηματοδοτεί συνεχώς ένα έργο, παρότι εισέπραττε επιταγές, με το γνωστό ‘σπάσιμο’, που όμως γνώριζε πως ήταν ακάλυπτες. Έφτασε σε σημείο να χρηματοδοτεί το έργο, επιμένοντας να συνεχίζει τις εργασίες, έργο το οποίο η ίδια ουσιαστικά απέκτησε με πρόγραμμα leasing, αφού η εταιρεία ήταν γνωστό πως δεν είχε χρήματα”, εξηγούσαν χθες στη “Μ” κύκλοι του επιχειρηματία στη Θάσο. Μάλιστα, ο ίδιος καλείται και με δικαστική απόφαση να πληρώσει το ποσό που εμφανίζεται να οφείλει, παρότι από το τραπεζικό ίδρυμα του πρότειναν να δώσει έως και 80.000 ευρώ, για να κλείσουν την υπόθεση, όπως φέρεται να έχει πει ο ίδιος στο περιβάλλον του.
Και υψηλά ιστάμενοι…
Επιχειρηματίες του νησιού μιλούν και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, υπογραμμίζοντας όμως πως “ένας υπάλληλος μόνος του δεν μπορεί να έκανε τέτοια πράγματα. Ευθύνες μπορεί να έχουν και υψηλά ιστάμενοι”. Πάντως, μετά τα όσα αποκαλύπτονται, αρκετοί είναι οι τραπεζικοί, διαφόρων υποκαταστημάτων του νησιού, που έχασαν τον ύπνο τους, καθώς φαίνεται ότι διευκόλυναν τις συναλλαγές των ίδιων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ διέρρευσε ότι πειθαρχικά μέτρα έχουν ληφθεί και για ακόμη έναν υπάλληλο.
Φύλλο και φτερό πολλές αγοραπωλησίες
Τα μέλη του ΣΔΟΕ, πάντως, έχουν επικεντρώσει την έρευνά τους σε τρεις συγκεκριμένους επιχειρηματίες, τους οποίους θεωρούν ύποπτους για άμεση σύνδεση με την “παρατράπεζα”, που καταγγέλθηκε ότι στήθηκε μέσα σε τραπεζικά καταστήματα, για τοκογλυφικές συναλλαγές με ιδιώτες αλλά και για “μαύρες” επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού.
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν πως στην αρχή της έρευνάς τους οι “ράμπο” του υπουργείου Οικονομικών έκαναν έρευνα σε όλα τα συμβολαιογραφεία του νησιού, εξετάζοντας μία προς μία τις αγοραπωλησίες των συγκεκριμένων προσώπων το τελευταίο διάστημα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι παρόμοιος έλεγχος, για τα ίδια μάλιστα πρόσωπα, έγινε και πριν από έναν χρόνο, χωρίς όμως να ανακοινωθεί οτιδήποτε, ούτε και να λάβει χαρακτήρα έρευνας. Αυτή είναι η αιτία που οι τοπικοί παράγοντες στη Θάσο θεωρούν πως και το φετινό οικονομικό “κανόνι” είναι δύσκολο να έχει ουσιαστική κατάληξη. Δεν αποκλείστηκε όμως το ενδεχόμενο η καταγγελία που έγινε αυτή τη φορά και αποτέλεσε την αφορμή για τη μεγάλη έρευνα να είχε επαναληφθεί και παλιότερα αλλά να έμεινε σε συρτάρια υπαλλήλων.
Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από έναν χρόνο σε έναν εκ των τριών επιχειρηματιών που ελέγχονται είχαν επιβληθεί υπέρογκα πρόστιμα που δεν είναι γνωστό εάν καταβλήθηκαν. Οι συναλλαγές του βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών, αφού αυτό που προκύπτει είναι ότι έγιναν “πολλές αγορές ακινήτων και οικοπέδων σε χαμηλές τιμές και παράλληλα πωλήσεις σε αναντίστοιχα υψηλές τιμές”, όπως είπαν στη “Μ” πρόσωπα της αγοράς της Θάσου.
Αυτό όμως που προκάλεσε έντονες υποψίες για τη δράση τοκογλυφικών κυκλωμάτων στο νησί είναι ότι κάτοικοι της Θάσου, οι οποίοι είχαν οικονομικές δραστηριότητες χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα, ξαφνικά άρχισαν να πουλούν κοψοχρονιά τα ακίνητά τους, δείχνοντας ότι είχαν μπλέξει στα γρανάζια του κυκλώματος. Ωστόσο τέτοιες καταγγελίες μέχρι τώρα δεν έχουν φτάσει στις διωκτικές αρχές, παρότι το ΣΔΟΕ εξακολουθεί να ερευνά όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης με άκρα μυστικότητα. “Η έρευνα αφορά τόσο φορολογικές υποθέσεις όσο και καταγγελίες για τοκογλυφικές δραστηριότητες”, επιβεβαίωσε στη “Μ” στέλεχος του σώματος.
Του Κώστα Καντούρη
kantouris@hotmail.com
ΠΡΕΖΑ TV
14-7-2011
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου