Καταθέσεις και κερδισμένα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αποδίδονται στον βασικό κατηγορούμενο του οικονομικού σκανδάλου στον δήμο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Σαξώνη, αποτελούν το πρώτο εύρημα της οικονομικής επιθεωρήτριας στην έρευνα που διενεργεί για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις.
Ήδη το πρώτο πόρισμα για τον πρώην ταμία του δήμου παραδόθηκε στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση της υπεξαίρεσης.
Το πόρισμα της επιθεωρήτριας Αναστασίας Τσεμπερά αποτελεί το πρώτο τμήμα της δικογραφίας που σχηματίζεται για το ξέπλυμα και με την οποία διερευνάται πού κατέληξαν τα χρήματα τα οποία χάθηκαν από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης. Από την αρχή της διερεύνησης του οικονομικού σκανδάλου είχε δοθεί παράλληλη εντολή και άνοιξαν τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ ελέγχθηκαν όλα τα οικονομικά στοιχεία των εμπλεκομένων, μέχρι και αγορές χρηματιστηριακών μετοχών. Παράλληλα έγιναν διασταυρώσεις με τις φορολογικές δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις πόθεν έσχες των αιρετών.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η επιθεωρήτρια κατέθεσε ως ύποπτος ο πρώην ταμίας και ήδη προφυλακισμένος Παναγιώτης Σαξώνης, ο οποίος παραδέχτηκε πως μέρος των χρημάτων που υπεξαίρεσε από τον δήμο τo χρησιμοποίησε για να παίξει σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ.
Η έρευνα της επιθεωρήτριας για το ξέπλυμα συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες στα μέσα του ερχόμενου μήνα αναμένεται να διαβιβαστεί και δεύτερο πόρισμά της, το οποίο θα αφορά άλλα πρόσωπα που έχουν κατηγορηθεί για την υπόθεση, ορισμένα εκ των οποίων ήδη έχουν κληθεί και έδωσαν στην ίδια εξηγήσεις. Η κυρία Τσεμπερά έχει στα χέρια της όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών όσων έχουν κατηγορηθεί για την υπόθεση της υπεξαίρεσης, όπως και στοιχεία από συναλλαγές που έκαναν την κρίσιμη περίοδο του σκανδάλου. Εγκυρες πηγές αναφέρουν πως από την έρευνα “προέκυψαν σοβαρά, αξιοποιήσιμα στοιχεία”, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό τι έχει βρεθεί και για ποια πρόσωπα. Άλλωστε η έρευνα ως προς αυτό το σκέλος είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Τη δικογραφία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις χειρίζεται ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, αρμόδιος για οικονομικές υποθέσεις, Λάμπρος Τσόγκας, ο οποίος αυτές τις ημέρες αναμένεται να στείλει την υπόθεση σε τακτικό ανακριτή ασκώντας ποινική δίωξη σε βάρος του Π. Σαξώνη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Δεν αποκλείεται ο πρώην ταμίας να κληθεί ν’ απολογηθεί στον ανακριτή για το συγκεκριμένο αδίκημα, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο μέρος του πορίσματος που αφορά τα υπόλοιπα πρόσωπα.
Του Κώστα Καντούρη
kantouris@hotmail.com-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΡΕΖΑ TV
21-9-2011
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου