Πρόκειται για συναλλαγές τις οποίες έκανε υπάλληλος του δήμου, το όνομα της οποίας υπήρχε στον αρχικό κατάλογο των κατηγορουμένων στην υπόθεση της υπεξαίρεσης.
Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα “Μακεδονία” τον Μάρτιο του 2013, το ύψος των συναλλαγών ανερχόταν στα 12 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση της οικονομικής επιθεωρήτριας Αναστασίας Τσεμπερά.
Η αποκάλυψη εκείνη είχε προκαλέσει θόρυβο, καθώς έγινε λίγες μόνο μέρες μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, το οποίο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τους Παναγιώτη Σαξώνη, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και Μιχάλη Λεμούσια και σε ποινές πολυετούς φυλάκισης δύο πρώην διευθυντικά στελέχη της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου. Μάλιστα ο τέως δήμαρχος και ο τέως γενικός γραμματέας έσπευσαν να συνδέσουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της συγκεκριμένης υπαλλήλου με το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης, υπαινισσόμενοι ότι μέρος των 17,9 εκατ. ευρώ των υπεξαιρεθέντων από τα ταμεία του δήμου κατευθύνθηκε μέσω της υπαλλήλου προς τη Σοφοκλέους. Όπως διαφάνηκε κατά τις πρώτες μέρες της δίκης σε δεύτερο βαθμό στο πενταμελές εφετείο, ορισμένοι εκ των κατηγορουμένων, και κυρίως η πλευρά του κ. Λεμούσια, φαίνονται αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν το στοιχείο αυτό, εντάσσοντάς το στην υπερασπιστική γραμμή τους. Συγκεκριμένα, κατά την τρίτη μέρα της δίκης ο συνήγορος του τέως γενικού γραμματέα Σωτήρης Καπετανόπουλος ρώτησε τη μάρτυρα κατηγορίας κ. Τσεμπερά: “Όταν ανακαλύψατε αυτές τις υπέρογκες χρηματιστηριακές συναλλαγές, δεν σας προκάλεσε εντύπωση ότι από μια υπάλληλο του δήμου παίχτηκαν 12 εκατ. ευρώ στο χρηματιστήριο; Μήπως εκεί πήγαν τελικά τα λεφτά;”. Απαντώντας η οικονομική επιθεωρήτρια εξήγησε ότι “η συγκεκριμένη υπάλληλος απαλλάχτηκε από το δικαστικό συμβούλιο” και επί πλέον υπενθύμισε πως στο πρώτο δικαστήριο είχε ενημερώσει την έδρα για αυτές τις συναλλαγές, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν ότι “το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της δίκης”.
ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Ωστόσο, από το σύνολο των πινακίων των χρηματιστηριακών συναλλαγών της συγκεκριμένης υπαλλήλου, τα οποία έχει στη διάθεσή της η “ΜτΚ”, προκύπτει μια τελείως διαφορετική εικόνα, κυρίως ως προς το ύψος του πραγματικού “καθαρού” ποσού το οποίο παίχτηκε στο χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, η υπάλληλος διέθετε δύο χρηματιστηριακούς κωδικούς σε δύο διαφορετικές εταιρείες. Ο πρώτος παρέμεινε ενεργός για περίπου ένα εξάμηνο και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο ως τον Αύγουστο του 2004. Ο συνολικός πραγματικός τζίρος (αγορές - πωλήσεις) στο διάστημα αυτό ανήλθε σε 556.536,91 ευρώ. Οι αγορές μετοχών ανήλθαν σε 363.729,70 ευρώ και οι πωλήσεις σε 263.121,94 ευρώ. Δηλαδή, η υπάλληλος εμφανίζεται να απώλεσε στο διάστημα αυτό το ποσόν των 100.607,76 ευρώ. Από την πλήρη ανάλυση των κινήσεών της προκύπτει, ωστόσο, ότι το “καθαρό” ποσόν το οποίο επένδυσε η υπάλληλος ήταν μόλις 101.060 ευρώ. Οι υπόλοιπες αγορές ως το ύψος των 363.729,70 ευρώ ήταν σωρευτικές, αποτέλεσμα της διαδοχικής επαναγοράς μετοχών.
Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση του δεύτερου χρηματιστηριακού κωδικού, καθώς και ενός υποκωδικού που διέθετε σε αυτή τη δεύτερη εταιρεία η ίδια υπάλληλος, οι οποίοι κινήθηκαν για διάστημα περίπου δύο ετών, από τον Ιούλιο του 2004 έως τον Νοέμβριο του 2006.
ΑΓΟΡΕΣ 16,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ!
Σύμφωνα με τα πινάκια των συναλλαγών, στο διάστημα αυτό η υπάλληλος εμφανίζεται να προβαίνει σε αγορές μετοχών ύψους 16,3 εκατ. ευρώ! Ωστόσο, το “καθαρό” ποσόν το οποίο διέθεσε ανήλθε σε 455.476,21 ευρώ. Από αυτά όμως μετρητά ήταν μόνο τα 162.908,51 και τα υπόλοιπα 292.567,70 ευρώ διοχετεύτηκαν μέσω του υποκωδικού υπό μορφή μόχλευσης (γνωστότερο και ως “αέρας”). Ο υψηλός τζίρος (αγορές - πωλήσεις), ο οποίος υπερέβη τα 32 εκατ. ευρώ, αιτιολογείται αν δει κανείς τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά της υπαλλήλου, η οποία προέβαινε συχνά σε καθημερινές αγοραπωλησίες μετοχών, αποκομίζοντας ορισμένες φορές οριακά κέρδη ή ακόμη και απώλειες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 27/12/2004 έκανε αγορές ύψους 242.472,33 ευρώ και την ίδια μέρα αποκόμισε από πωλήσεις 445.784,49 ευρώ, δηλαδή συνολικό τζίρο 688.256,82 ευρώ. Στα 569.884,42 ευρώ ήταν ο τζίρος στις 30/6/2005.
ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΠΑΙΧΤΗΚΑΝ;
Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη υπάλληλος εμφανίζεται να έχει παίξει στο χρηματιστήριο, στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2004 έως τον Νοέμβριο του 2006, περί τα 16,7 εκατ. ευρώ, ποσό αρκετά μεγαλύτερο από τα 12 εκατ. που φέρεται να αναφέρει στην έκθεσή της η κ. Τσεμπερά. Ωστόσο το “καθαρό” ποσόν της επένδυσης ανήλθε σε 556.536,21 ευρώ, εκ των οποίων μετρητά ήταν μόνο τα 263.968,51.
Χρηματιστηριακοί κύκλοι προς τους οποίους ετέθησαν υπόψη τα ανωτέρω αποκαλυπτικά στοιχεία είπαν στη “ΜτΚ” ότι “αυτές οι σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο ‘καθαρό’ επενδυμένο κεφάλαιο σε σχέση με το εμφανιζόμενο ύψος των αγορών, χωρίς να είναι σύνηθες, πάντως συναντάται”. Επισημαίνουν επίσης ότι η μία από τις δύο εταιρείες, αυτή στην οποία φαίνεται να έγινε ο μεγαλύτερος τζίρος, φημίζεται για την ισχυρή μόχλευση την οποία παρέχει σε ορισμένους από τους πελάτες της.
Την ίδια ώρα, νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι “αν αυτή είναι η πραγματική αξία του πολύκροτου λογαριασμού των 12 εκατ., όπως είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, είναι πολύ δύσκολο οι συναλλαγές αυτές να συσχετιστούν με το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Τα ‘καθαρά’ ποσά είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα 17,9 εκατ.”, που είναι το ύψος της υπεξαίρεσης όπως προσδιορίστηκε πρωτοδίκως, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι.
Κατόπιν αυτών, ενδιαφέρον θα έχει η τακτική την οποία θα ακολουθήσουν στο εξής, στη συνεχιζόμενη δίκη στο πενταμελές εφετείο, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Β. Παπαγεωργόπουλου και του Μιχ. Λεμούσια σε σχέση με τις πολύκροτες αυτές χρηματιστηριακές συναλλαγές της υπαλλήλου του δήμου.
Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
Εκτός από το ερώτημα το οποίο υπέβαλε προς την κ. Τσεμπερά κατά την τρίτη μέρα της δίκης ο συνήγορος του τέως γενικού γραμματέα, Σωτήρης Καπετανόπουλος, εξερχόμενος του δικαστηρίου ο τέως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δήλωσε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους: “Υπάρχει όπως ξέρετε ένα πρόβλημα με ένα ιλιγγιώδες, μεγάλο, τεράστιο ποσό ύψους 12 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση της κυρίας Τσεμπερά, που παίχτηκε από υπάλληλο του δήμου κατά την περίοδο της υπεξαίρεσης”. Η αναφορά αυτή δείχνει ότι τουλάχιστον η πλευρά του κ. Λεμούσια επιθυμεί να αξιοποιήσει το θέμα, επιδιώκοντας να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι κάποιοι μέσω μιας υπαλλήλου ενδεχομένως επιδίωξαν να ξεπλύνουν μέρος των υπεξαιρεθέντων στο χρηματιστήριο. Περισσότερο επιφυλακτική στο θέμα αυτό εμφανίζεται η πλευρά του κ. Παπαγεωργόπουλου.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη αυτών των συναλλαγών από τη “ΜτΚ”, τον Μάρτιο του 2013 ο τέως δήμαρχος σε επιστολή του μέσα από τη φυλακή, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, αφήνει αιχμές εναντίον της οικονομικής επιθεωρήτριας κυρίας Τσεμπερά διερωτώμενος: “Όσοι είχαν εισαγγελική εντολή να ερευνήσουν τα οικονομικά ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ εδώ και 5 χρόνια (από 20-2-2008) και απάντησαν ΜΕΤΑ την καταδίκη μου ότι παίχτηκαν από ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ υπάλληλο 12 εκατ. ευρώ στο Χρηματιστήριο, καμία ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ δεν έκαναν;”. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποια τακτική θα ακολουθήσουν στο θέμα αυτό οι συνήγοροι του τέως δημάρχου. Αυτό θα φανεί πιθανότατα μεθαύριο, όταν ο συνήγορος του κ. Παπαγεωργόπουλου Δημήτρης Τσάκος θα υποβάλει τα ερωτήματά του προς την κυρία Τσεμπερά.
ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ποια είναι η υπάλληλος-επενδύτρια
Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές της συγκεκριμένης υπαλλήλου ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της γενικότερης έρευνας για το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Η οικονομική επιθεωρήτρια Αναστασία Τσεμπερά, ενεργοποιώντας την παραγγελία του πρώην οικονομικού εισαγγελέα Θεσσαλονίκης Λάμπρου Τσόγκα, πραγματοποίησε έρευνα σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές των αρχικώς 24 εμπλεκομένων στην υπόθεση της υπεξαίρεσης στον δήμο, ακόμη και αυτών οι οποίοι τόσο με την πρόταση του αντεισαγγελέα εφετών Αχιλλέα Ζήση όσο και με το βούλευμα του συμβουλίου εφετών Θεσσαλονίκης απηλλάγησαν και δεν παραπέμφθηκαν στη δίκη της υπεξαίρεσης. Μεταξύ αυτών που απηλλάγησαν ήταν και η συγκεκριμένη υπάλληλος, για την οποία εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα. Η εν λόγω υπάλληλος θήτευσε ως προϊσταμένη σε τμήμα των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης. Αντιμετώπισε την κατηγορία της απλής συνέργειας στην υπεξαίρεση και στην πλαστογραφία και απολογήθηκε στον ανακριτή για το οικονομικό σκάνδαλο. Όμως, σύμφωνα με την κρίση του συμβουλίου εφετών, δεν προέκυψαν ενδείξεις ενοχής της και γι’ αυτό δεν παραπέμφθηκε στη δίκη. Παράλληλα όμως η έρευνα της οικονομικής επιθεωρήτριας στα οικονομικά της στοιχεία συνεχίστηκε και από αυτήν προέκυψαν τα ευρήματα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της.
Μάλιστα, η σχετική έκθεση είχε σταλεί από την κυρία Τσεμπερά στον τότε οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης της ελεγχόμενης υπαλλήλου, δεδομένου ότι είχε απαλλαγεί των κατηγοριών για την υπεξαίρεση. Όπως σημείωνε τότε στη “ΜτΚ” έγκυρη δικαστική πηγή, “τα χρήματα αυτά είναι πλέον ξεκρέμαστα και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως ξέπλυμα που είναι προϊόν της υπεξαίρεσης στον δήμο”. Το ενδεχόμενο που εξετάζεται ως ισχυρότερο είναι να διερευνηθεί πλέον η ευθύνη της συγκεκριμένης υπαλλήλου για φοροδιαφυγή από “μη αδιαφανείς πηγές”, αλλά όχι για ξέπλυμα.
ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ
Η υπάλληλος μπορεί να μην παραπέμφθηκε τελικώς για την υπεξαίρεση, αλλά αντιμετωπίζει τη δίκη για το σκάνδαλο της παγίας προκαταβολής, αφού είναι μία εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων στους οποίους το συμβούλιο εφετών απέδωσε ευθύνες.
Στην έκθεση της κυρίας Τσεμπερά για τον λογαριασμό-μαμούθ επισημαίνεται ότι στα δηλωθέντα εισοδήματα της υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την έρευνα των δηλώσεων, δεν περιλήφθηκε ποτέ το συνολικό ποσό των 12 εκατ. ευρώ, το οποίο θεωρείται από την επιθεωρήτρια προϊόν αδιαφανών πηγών.
Πάντως η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τις εγγενείς αδυναμίες στη διερεύνηση της υπόθεσης του οικονομικού σκανδάλου στον δήμο, καθώς από την αρχή είχε τονιστεί πως έπρεπε να κινηθεί παράλληλα η διαδικασία εντοπισμού χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς και χρηματιστηριακές συναλλαγές όλων των εμπλεκομένων καθώς και των συγγενικών τους προσώπων, μαζί με την απόδοση ευθυνών για την ουσία της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι το μόνο που επιτεύχθηκε στον τομέα αυτό ήταν η παράλληλη διερεύνηση υπόθεσης και νομιμοποίησης για τον πρώην ταμία Π. Σαξώνη, ο οποίος καταδικάστηκε και για τα δύο αδικήματα σε ισόβια και 9 χρόνια κάθειρξη. Ποινή κάθειρξης πέντε ετών επιβλήθηκε και στον αδελφό του Σαξώνη, ο οποίος διάστηκε για το αδίκημα της συνέργειας στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις του αδελφού του.
Ο αδερφός του βασικού κατηγορούμενου στη δίκη της υπεξαίρεσης ενεπλάκη στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως ιδιοκτήτης πρακτορείου ΟΠΑΠ έδωσε στον πρώην ταμία 523 κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να ξεπλύνει 1,2 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από τα υπεξαιρεθέντα του δήμου Θεσσαλονίκης.
Για το ίδιο αδίκημα του ξεπλύματος έχει παραπεμφθεί σε δίκη (ήταν να γίνει τον Νοέμβριο αλλά αναβλήθηκε για τις 8 Μαΐου 2014) ο πρώην γενικός γραμματέας Μιχάλης Λεμούσιας για το ποσόν των 598.372 ευρώ και ο πρώην διευθυντής της ταμειακής Γιώργος Γκαϊδατζής για ποσόν 250.000 ευρώ (η δίκη ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου). Υπό διερεύνηση είναι οι περιπτώσεις του Β. Παπαγεωργόπουλου και της συζύγου του Ελένης, ενώ απαλλάχτηκε της κατηγορίας ο πρώην αντιδήμαρχος Μιχάλης Ζορπίδης.
Υπενθυμίζεται ότι η διερεύνηση της κυρίας Τσεμπερά στους λογαριασμούς του ζεύγους Παπαγεωργόπουλου είχε εντοπίσει “κενό” στο πόθεν έσχες της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε λογιστική πραγματογνωμοσύνη την οποία διέταξε το συμβούλιο εφετών και η οποία ανατέθηκε σε δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σύμφωνα με όσα παρουσίασαν οι συνήγοροι του τέως δημάρχου κατά την έναρξη της δίκης στο πενταμελές εφετείο, το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης διαψεύδει τις αποκλίσεις που είχε διαπιστώσει η κ. Τσεμπερά, σημειώνοντας ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα, μέσω και των συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων οι οποίες κατατέθηκαν εκ των υστέρων, υπερβαίνουν κατά 379.164,74 ευρώ τις εμφανιζόμενες καταθέσεις. Πάντως στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναφέρεται ότι για τέσσερις χρονιές υπάρχει πρόβλημα, καθώς τα δηλωθέντα εισοδήματα εκείνων των χρόνων δεν αρκούν για να δικαιολογηθούν οι καταθέσεις.
Σχετικά με το ξέπλυμα γνωστοποιήθηκε ότι υπάρχουν ευρήματα -μικρότερου μεγέθους- και για ακόμη επτά υπαλλήλους του δήμου, όμως τα πορίσματα δεν έχουν υποβληθεί ακόμη από την επιθεωρήτρια. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι στην έρευνα που έγινε για το ξέπλυμα δεν ελέγχθηκαν οι λογαριασμοί συγγενών των εμπλεκομένων παρά μόνο του πρώην ταμία Παναγιώτη Σαξώνη. “Είναι ο μόνος για τον οποίο ψάχτηκε ακόμη και ο πεθαμένος πεθερός του”, απάντησε η κυρία Τσεμπερά σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Λεμούσια.
εφημερίδα "Μακεδονία της Κυριακής"
ΠΡΕΖΑ TV
2-2-2014
Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα “Μακεδονία” τον Μάρτιο του 2013, το ύψος των συναλλαγών ανερχόταν στα 12 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση της οικονομικής επιθεωρήτριας Αναστασίας Τσεμπερά.
Η αποκάλυψη εκείνη είχε προκαλέσει θόρυβο, καθώς έγινε λίγες μόνο μέρες μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, το οποίο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τους Παναγιώτη Σαξώνη, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και Μιχάλη Λεμούσια και σε ποινές πολυετούς φυλάκισης δύο πρώην διευθυντικά στελέχη της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου. Μάλιστα ο τέως δήμαρχος και ο τέως γενικός γραμματέας έσπευσαν να συνδέσουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της συγκεκριμένης υπαλλήλου με το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης, υπαινισσόμενοι ότι μέρος των 17,9 εκατ. ευρώ των υπεξαιρεθέντων από τα ταμεία του δήμου κατευθύνθηκε μέσω της υπαλλήλου προς τη Σοφοκλέους. Όπως διαφάνηκε κατά τις πρώτες μέρες της δίκης σε δεύτερο βαθμό στο πενταμελές εφετείο, ορισμένοι εκ των κατηγορουμένων, και κυρίως η πλευρά του κ. Λεμούσια, φαίνονται αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν το στοιχείο αυτό, εντάσσοντάς το στην υπερασπιστική γραμμή τους. Συγκεκριμένα, κατά την τρίτη μέρα της δίκης ο συνήγορος του τέως γενικού γραμματέα Σωτήρης Καπετανόπουλος ρώτησε τη μάρτυρα κατηγορίας κ. Τσεμπερά: “Όταν ανακαλύψατε αυτές τις υπέρογκες χρηματιστηριακές συναλλαγές, δεν σας προκάλεσε εντύπωση ότι από μια υπάλληλο του δήμου παίχτηκαν 12 εκατ. ευρώ στο χρηματιστήριο; Μήπως εκεί πήγαν τελικά τα λεφτά;”. Απαντώντας η οικονομική επιθεωρήτρια εξήγησε ότι “η συγκεκριμένη υπάλληλος απαλλάχτηκε από το δικαστικό συμβούλιο” και επί πλέον υπενθύμισε πως στο πρώτο δικαστήριο είχε ενημερώσει την έδρα για αυτές τις συναλλαγές, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν ότι “το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της δίκης”.
ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Ωστόσο, από το σύνολο των πινακίων των χρηματιστηριακών συναλλαγών της συγκεκριμένης υπαλλήλου, τα οποία έχει στη διάθεσή της η “ΜτΚ”, προκύπτει μια τελείως διαφορετική εικόνα, κυρίως ως προς το ύψος του πραγματικού “καθαρού” ποσού το οποίο παίχτηκε στο χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, η υπάλληλος διέθετε δύο χρηματιστηριακούς κωδικούς σε δύο διαφορετικές εταιρείες. Ο πρώτος παρέμεινε ενεργός για περίπου ένα εξάμηνο και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο ως τον Αύγουστο του 2004. Ο συνολικός πραγματικός τζίρος (αγορές - πωλήσεις) στο διάστημα αυτό ανήλθε σε 556.536,91 ευρώ. Οι αγορές μετοχών ανήλθαν σε 363.729,70 ευρώ και οι πωλήσεις σε 263.121,94 ευρώ. Δηλαδή, η υπάλληλος εμφανίζεται να απώλεσε στο διάστημα αυτό το ποσόν των 100.607,76 ευρώ. Από την πλήρη ανάλυση των κινήσεών της προκύπτει, ωστόσο, ότι το “καθαρό” ποσόν το οποίο επένδυσε η υπάλληλος ήταν μόλις 101.060 ευρώ. Οι υπόλοιπες αγορές ως το ύψος των 363.729,70 ευρώ ήταν σωρευτικές, αποτέλεσμα της διαδοχικής επαναγοράς μετοχών.
Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση του δεύτερου χρηματιστηριακού κωδικού, καθώς και ενός υποκωδικού που διέθετε σε αυτή τη δεύτερη εταιρεία η ίδια υπάλληλος, οι οποίοι κινήθηκαν για διάστημα περίπου δύο ετών, από τον Ιούλιο του 2004 έως τον Νοέμβριο του 2006.
ΑΓΟΡΕΣ 16,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ!
Σύμφωνα με τα πινάκια των συναλλαγών, στο διάστημα αυτό η υπάλληλος εμφανίζεται να προβαίνει σε αγορές μετοχών ύψους 16,3 εκατ. ευρώ! Ωστόσο, το “καθαρό” ποσόν το οποίο διέθεσε ανήλθε σε 455.476,21 ευρώ. Από αυτά όμως μετρητά ήταν μόνο τα 162.908,51 και τα υπόλοιπα 292.567,70 ευρώ διοχετεύτηκαν μέσω του υποκωδικού υπό μορφή μόχλευσης (γνωστότερο και ως “αέρας”). Ο υψηλός τζίρος (αγορές - πωλήσεις), ο οποίος υπερέβη τα 32 εκατ. ευρώ, αιτιολογείται αν δει κανείς τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά της υπαλλήλου, η οποία προέβαινε συχνά σε καθημερινές αγοραπωλησίες μετοχών, αποκομίζοντας ορισμένες φορές οριακά κέρδη ή ακόμη και απώλειες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 27/12/2004 έκανε αγορές ύψους 242.472,33 ευρώ και την ίδια μέρα αποκόμισε από πωλήσεις 445.784,49 ευρώ, δηλαδή συνολικό τζίρο 688.256,82 ευρώ. Στα 569.884,42 ευρώ ήταν ο τζίρος στις 30/6/2005.
ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΠΑΙΧΤΗΚΑΝ;
Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη υπάλληλος εμφανίζεται να έχει παίξει στο χρηματιστήριο, στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2004 έως τον Νοέμβριο του 2006, περί τα 16,7 εκατ. ευρώ, ποσό αρκετά μεγαλύτερο από τα 12 εκατ. που φέρεται να αναφέρει στην έκθεσή της η κ. Τσεμπερά. Ωστόσο το “καθαρό” ποσόν της επένδυσης ανήλθε σε 556.536,21 ευρώ, εκ των οποίων μετρητά ήταν μόνο τα 263.968,51.
Χρηματιστηριακοί κύκλοι προς τους οποίους ετέθησαν υπόψη τα ανωτέρω αποκαλυπτικά στοιχεία είπαν στη “ΜτΚ” ότι “αυτές οι σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο ‘καθαρό’ επενδυμένο κεφάλαιο σε σχέση με το εμφανιζόμενο ύψος των αγορών, χωρίς να είναι σύνηθες, πάντως συναντάται”. Επισημαίνουν επίσης ότι η μία από τις δύο εταιρείες, αυτή στην οποία φαίνεται να έγινε ο μεγαλύτερος τζίρος, φημίζεται για την ισχυρή μόχλευση την οποία παρέχει σε ορισμένους από τους πελάτες της.
Την ίδια ώρα, νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι “αν αυτή είναι η πραγματική αξία του πολύκροτου λογαριασμού των 12 εκατ., όπως είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, είναι πολύ δύσκολο οι συναλλαγές αυτές να συσχετιστούν με το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Τα ‘καθαρά’ ποσά είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα 17,9 εκατ.”, που είναι το ύψος της υπεξαίρεσης όπως προσδιορίστηκε πρωτοδίκως, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι.
Κατόπιν αυτών, ενδιαφέρον θα έχει η τακτική την οποία θα ακολουθήσουν στο εξής, στη συνεχιζόμενη δίκη στο πενταμελές εφετείο, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Β. Παπαγεωργόπουλου και του Μιχ. Λεμούσια σε σχέση με τις πολύκροτες αυτές χρηματιστηριακές συναλλαγές της υπαλλήλου του δήμου.
Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
Εκτός από το ερώτημα το οποίο υπέβαλε προς την κ. Τσεμπερά κατά την τρίτη μέρα της δίκης ο συνήγορος του τέως γενικού γραμματέα, Σωτήρης Καπετανόπουλος, εξερχόμενος του δικαστηρίου ο τέως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δήλωσε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους: “Υπάρχει όπως ξέρετε ένα πρόβλημα με ένα ιλιγγιώδες, μεγάλο, τεράστιο ποσό ύψους 12 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση της κυρίας Τσεμπερά, που παίχτηκε από υπάλληλο του δήμου κατά την περίοδο της υπεξαίρεσης”. Η αναφορά αυτή δείχνει ότι τουλάχιστον η πλευρά του κ. Λεμούσια επιθυμεί να αξιοποιήσει το θέμα, επιδιώκοντας να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι κάποιοι μέσω μιας υπαλλήλου ενδεχομένως επιδίωξαν να ξεπλύνουν μέρος των υπεξαιρεθέντων στο χρηματιστήριο. Περισσότερο επιφυλακτική στο θέμα αυτό εμφανίζεται η πλευρά του κ. Παπαγεωργόπουλου.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη αυτών των συναλλαγών από τη “ΜτΚ”, τον Μάρτιο του 2013 ο τέως δήμαρχος σε επιστολή του μέσα από τη φυλακή, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, αφήνει αιχμές εναντίον της οικονομικής επιθεωρήτριας κυρίας Τσεμπερά διερωτώμενος: “Όσοι είχαν εισαγγελική εντολή να ερευνήσουν τα οικονομικά ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ εδώ και 5 χρόνια (από 20-2-2008) και απάντησαν ΜΕΤΑ την καταδίκη μου ότι παίχτηκαν από ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ υπάλληλο 12 εκατ. ευρώ στο Χρηματιστήριο, καμία ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ δεν έκαναν;”. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποια τακτική θα ακολουθήσουν στο θέμα αυτό οι συνήγοροι του τέως δημάρχου. Αυτό θα φανεί πιθανότατα μεθαύριο, όταν ο συνήγορος του κ. Παπαγεωργόπουλου Δημήτρης Τσάκος θα υποβάλει τα ερωτήματά του προς την κυρία Τσεμπερά.
ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ποια είναι η υπάλληλος-επενδύτρια
Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές της συγκεκριμένης υπαλλήλου ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της γενικότερης έρευνας για το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Η οικονομική επιθεωρήτρια Αναστασία Τσεμπερά, ενεργοποιώντας την παραγγελία του πρώην οικονομικού εισαγγελέα Θεσσαλονίκης Λάμπρου Τσόγκα, πραγματοποίησε έρευνα σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές των αρχικώς 24 εμπλεκομένων στην υπόθεση της υπεξαίρεσης στον δήμο, ακόμη και αυτών οι οποίοι τόσο με την πρόταση του αντεισαγγελέα εφετών Αχιλλέα Ζήση όσο και με το βούλευμα του συμβουλίου εφετών Θεσσαλονίκης απηλλάγησαν και δεν παραπέμφθηκαν στη δίκη της υπεξαίρεσης. Μεταξύ αυτών που απηλλάγησαν ήταν και η συγκεκριμένη υπάλληλος, για την οποία εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα. Η εν λόγω υπάλληλος θήτευσε ως προϊσταμένη σε τμήμα των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης. Αντιμετώπισε την κατηγορία της απλής συνέργειας στην υπεξαίρεση και στην πλαστογραφία και απολογήθηκε στον ανακριτή για το οικονομικό σκάνδαλο. Όμως, σύμφωνα με την κρίση του συμβουλίου εφετών, δεν προέκυψαν ενδείξεις ενοχής της και γι’ αυτό δεν παραπέμφθηκε στη δίκη. Παράλληλα όμως η έρευνα της οικονομικής επιθεωρήτριας στα οικονομικά της στοιχεία συνεχίστηκε και από αυτήν προέκυψαν τα ευρήματα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της.
Μάλιστα, η σχετική έκθεση είχε σταλεί από την κυρία Τσεμπερά στον τότε οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης της ελεγχόμενης υπαλλήλου, δεδομένου ότι είχε απαλλαγεί των κατηγοριών για την υπεξαίρεση. Όπως σημείωνε τότε στη “ΜτΚ” έγκυρη δικαστική πηγή, “τα χρήματα αυτά είναι πλέον ξεκρέμαστα και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως ξέπλυμα που είναι προϊόν της υπεξαίρεσης στον δήμο”. Το ενδεχόμενο που εξετάζεται ως ισχυρότερο είναι να διερευνηθεί πλέον η ευθύνη της συγκεκριμένης υπαλλήλου για φοροδιαφυγή από “μη αδιαφανείς πηγές”, αλλά όχι για ξέπλυμα.
ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ
Η υπάλληλος μπορεί να μην παραπέμφθηκε τελικώς για την υπεξαίρεση, αλλά αντιμετωπίζει τη δίκη για το σκάνδαλο της παγίας προκαταβολής, αφού είναι μία εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων στους οποίους το συμβούλιο εφετών απέδωσε ευθύνες.
Στην έκθεση της κυρίας Τσεμπερά για τον λογαριασμό-μαμούθ επισημαίνεται ότι στα δηλωθέντα εισοδήματα της υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την έρευνα των δηλώσεων, δεν περιλήφθηκε ποτέ το συνολικό ποσό των 12 εκατ. ευρώ, το οποίο θεωρείται από την επιθεωρήτρια προϊόν αδιαφανών πηγών.
Πάντως η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τις εγγενείς αδυναμίες στη διερεύνηση της υπόθεσης του οικονομικού σκανδάλου στον δήμο, καθώς από την αρχή είχε τονιστεί πως έπρεπε να κινηθεί παράλληλα η διαδικασία εντοπισμού χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς και χρηματιστηριακές συναλλαγές όλων των εμπλεκομένων καθώς και των συγγενικών τους προσώπων, μαζί με την απόδοση ευθυνών για την ουσία της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι το μόνο που επιτεύχθηκε στον τομέα αυτό ήταν η παράλληλη διερεύνηση υπόθεσης και νομιμοποίησης για τον πρώην ταμία Π. Σαξώνη, ο οποίος καταδικάστηκε και για τα δύο αδικήματα σε ισόβια και 9 χρόνια κάθειρξη. Ποινή κάθειρξης πέντε ετών επιβλήθηκε και στον αδελφό του Σαξώνη, ο οποίος διάστηκε για το αδίκημα της συνέργειας στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις του αδελφού του.
Ο αδερφός του βασικού κατηγορούμενου στη δίκη της υπεξαίρεσης ενεπλάκη στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως ιδιοκτήτης πρακτορείου ΟΠΑΠ έδωσε στον πρώην ταμία 523 κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να ξεπλύνει 1,2 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από τα υπεξαιρεθέντα του δήμου Θεσσαλονίκης.
Για το ίδιο αδίκημα του ξεπλύματος έχει παραπεμφθεί σε δίκη (ήταν να γίνει τον Νοέμβριο αλλά αναβλήθηκε για τις 8 Μαΐου 2014) ο πρώην γενικός γραμματέας Μιχάλης Λεμούσιας για το ποσόν των 598.372 ευρώ και ο πρώην διευθυντής της ταμειακής Γιώργος Γκαϊδατζής για ποσόν 250.000 ευρώ (η δίκη ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου). Υπό διερεύνηση είναι οι περιπτώσεις του Β. Παπαγεωργόπουλου και της συζύγου του Ελένης, ενώ απαλλάχτηκε της κατηγορίας ο πρώην αντιδήμαρχος Μιχάλης Ζορπίδης.
Υπενθυμίζεται ότι η διερεύνηση της κυρίας Τσεμπερά στους λογαριασμούς του ζεύγους Παπαγεωργόπουλου είχε εντοπίσει “κενό” στο πόθεν έσχες της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε λογιστική πραγματογνωμοσύνη την οποία διέταξε το συμβούλιο εφετών και η οποία ανατέθηκε σε δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σύμφωνα με όσα παρουσίασαν οι συνήγοροι του τέως δημάρχου κατά την έναρξη της δίκης στο πενταμελές εφετείο, το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης διαψεύδει τις αποκλίσεις που είχε διαπιστώσει η κ. Τσεμπερά, σημειώνοντας ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα, μέσω και των συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων οι οποίες κατατέθηκαν εκ των υστέρων, υπερβαίνουν κατά 379.164,74 ευρώ τις εμφανιζόμενες καταθέσεις. Πάντως στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναφέρεται ότι για τέσσερις χρονιές υπάρχει πρόβλημα, καθώς τα δηλωθέντα εισοδήματα εκείνων των χρόνων δεν αρκούν για να δικαιολογηθούν οι καταθέσεις.
Σχετικά με το ξέπλυμα γνωστοποιήθηκε ότι υπάρχουν ευρήματα -μικρότερου μεγέθους- και για ακόμη επτά υπαλλήλους του δήμου, όμως τα πορίσματα δεν έχουν υποβληθεί ακόμη από την επιθεωρήτρια. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι στην έρευνα που έγινε για το ξέπλυμα δεν ελέγχθηκαν οι λογαριασμοί συγγενών των εμπλεκομένων παρά μόνο του πρώην ταμία Παναγιώτη Σαξώνη. “Είναι ο μόνος για τον οποίο ψάχτηκε ακόμη και ο πεθαμένος πεθερός του”, απάντησε η κυρία Τσεμπερά σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Λεμούσια.
εφημερίδα "Μακεδονία της Κυριακής"
ΠΡΕΖΑ TV
2-2-2014
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου