Η Aegean Marine Petroleum φέρεται να ετοιμάζεται να ζητήσει προστασία από τους πιστωτές με βάση το Άρθρο 11 (της αμερικανικής νομοθεσίας) περί χρεοκοπιών μετά την κατάπτωση μη εξασφαλισμένων μετατρέψιμων ομολόγων 94,6 εκατ. δολ. με λήξη 1 Νοεμβρίου.
Αυτό μετέδωσε αργά το βράδυ το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, όπως ανέφερε.
Τις σχετικές διαδικασίες φέρεται να ετοιμάζει η νομική εταιρεία Kirkland & Ellis.
Την Παρασκευή η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα έρευνας από ελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε σημαντική κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της, αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.
Η εταιρεία είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο στην προμήθεια ναυτιλιακών καυσίμων. Στο μεταξύ «αργά απόψε διακόπηκε η διαπραγμάτευση της μετοχής στο χρηματιστήριο της νέας Υόρκης»
Aegean Marine Petroleum : Σημεία και τέρατα καταγράφονται στο πόρισμα της επιτροπής ελέγχου
Ποσό ύψους έως 300 εκατ. δολ. που αγνοείται, οικονομικά στοιχεία που καταχωρίστηκαν εσφαλμένα για να κρυφτεί το συγκεκριμένο γεγονός, ευθύνες σε συγκεκριμένο πρόσωπο που δεν κατονομάζεται αλλά φωτογραφίζεται, το οποίο κατηγορείται ότι ήλεγχε το προσωπικό της εταιρείας όχι μόνο μέσω της άσκησης οικονομικών πιέσεων αλλά και της απειλής σωματικής βίας, έως και προσπάθειες να χακαριστούν σέρβερ της εταιρείας για να σβηστούν ενοχοποιητικά στοιχεία διαπιστώνει μεταξύ άλλων το πόρισμα ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου για την Aegean Marine Petroleum Network Inc.
Το κείμενο – κόλαφος δημοσιοποίησε η ίδια η εταιρεία, με τους νέους μετόχους να δηλώνουν ότι θα κινηθούν νομικά και θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Πλέον την υπόθεση εξετάζουν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ανάμεσα στα απίστευτα που καταγράφονται, εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (HDPA) εξέδωσε τον Ιούνιο του 2018 προσωρινή διαταγή – ύστερα από αίτημα του παραπάνω προσώπου – με την οποία απαγόρευσε στην επιτροπή ελέγχου της εταιρείας να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα αρχεία τα οποία συνελέγησαν από τον σέρβερ της στον Πειραιά. Το γεγονός, εφόσον επαληθευτεί, γεννά τεράστια ερωτηματικά για τον ρόλο της ελληνικής ανεξάρτητης Αρχής, αφού μπορεί να κατηγορηθεί ότι έβαλε πλάτες για να μην προχωρήσει η έρευνα.
Το νέο πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2018 έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η ίδια η Aegean, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Εχει τίτλο «Η Aegean Marine Petroleum Network Inc. ανακοινώνει αποτελέσματα από την έρευνα επιτροπής ελέγχου και ευρήματα σημαντικής κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας» και δίνει νέες διαστάσεις στην υπόθεση.
Για παράδειγμα, φωτογραφίζει το πρόσωπο – κλειδί πίσω από την Aegean και συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες που περιγράφεται ως «Former Affiliate». Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να καταδείξει άτομο που στο παρελθόν είχε μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία ή ήταν και διευθυντικό της στέλεχος.
Τι ανακάλυψε η Επιτροπή
Το πόρισμα που συντάχθηκε από την ειδική επιτροπή με τη βοήθεια ερευνητών και εξωτερικών λογιστών που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων πράξεων (forensic accountants) αναφέρει μεταξύ άλλων επί λέξει τα εξής:
Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι έγινε κατάχρηση σε ποσό έως 300 εκατ. δολ. από μετρητά της Εταιρείας (της Aegean Marine Petroleum) και άλλα περιουσιακά της στοιχεία, μέσω απάτης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο κύριος δικαιούχος της κατάχρησης είναι η εταιρεία OilTank Engineering & Consulting Ltd, μια εταιρεία με έδρα τη Φουτζέιρα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και εγγεγραμμένη στα μητρώα των Νήσων Μάρσαλ από τις 15 Μαρτίου 2010. Στις 31 Μαρτίου 2010 η OilTank συνήψε συμβόλαιο με τη θυγατρική της Aegean για να επιβλέψει την κατασκευή του Σταθμού Καυσίμων Φουτζέιρα (Fujairah Facility). Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι το συμβόλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για να γίνει κατάχρηση κεφαλαίων της Εταιρείας μέσω φουσκωμένων συμβολαίων και δόλιας τιμολόγησης. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει λόγους να πιστεύει ότι η OilTank ελέγχεται από πρώην συνεργάτη της εταιρείας (Former Affiliate).
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Aegean και οι θυγατρικές της εμφανίζονταν να πρέπει να λάβουν έσοδα 200 εκατ. δολ. από υποτιθέμενες εμπορικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν το 2015, το 2016 και το 2017. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι οι απαιτήσεις αυτές ενεγράφησαν με ακατάλληλο τρόπο στα πλαίσια σχεδίου να διευκολύνουν και να κρύψουν εκτεταμένη κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που διοχετεύτηκαν στην OilTank, αλλά εμφανίζονταν ως συναλλαγές με αυτές τις εταιρείες – κελύφη. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαίωσε επιπλέον ότι περίπου 200 εκατ. δολ των απαιτήσεων αυτών δεν μπορούν να εισπραχθούν και θα διαγραφούν.
Η έρευνα επίσης αποκάλυψε επιπλέον πράξεις για την εξαπάτηση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και προπληρωμών μελλοντικών παραδόσεων πετρελαίου οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Οι παράνομες αυτές δραστηριότητες φαίνεται να άρχισαν ακόμη και από το 2010.
Η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αφορά πάνω από μια ντουζίνα υπαλλήλους, περιλαμβανομένων και μελών της διοίκησης (senior management). Οι εργαζόμενοι που ήταν πίσω από το εν λόγω σχέδιο, το οποίο περιελάμβανε τη δημιουργία παραποιημένων ή πλαστών εγγράφων, περιλαμβανομένων και τραπεζικών εγγράφων, ελεγκτικών εκθέσεων, συμβολαίων, τιμολογίων και πιστοποιήσεων τρίτων μερών, ανάμεσα σε άλλα, έχουν απολυθεί.
Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι όλα αυτά έγιναν εν μέρει επειδή πρώην στέλεχος της εταιρείας (Former Affiliate) άσκησε σημαντικό έλεγχο σε προσωπικό της Εταιρείας και σε περιουσιακά της στοιχεία μέσω διαφόρων ακατάλληλων μέσων, περιλαμβανομένων και απειλών οικονομικής αντεκδίκησης και σωματικής βίας. Επιπλέον το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί να έχει πρόσβαση και να ελέγχει τα ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία της Εταιρείας.
Ηλεκτρονικές παρεμβάσεις
Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι οι προσπάθειες να υπάρξει πρόσβαση σε σχετικά email και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία αποθηκευμένα στον σέρβερ της Εταιρείας παρεμποδίστηκαν και παρεμποδίζονται ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, απειλών για αντίποινα κατά προσωπικού της Εταιρείας. Εχει γίνει επίσης τουλάχιστον μία προσπάθεια να διαγραφούν οριστικά έγγραφα από τον σέρβερ της Εταιρείας μέσω της απομακρυσμένης εγκατάστασης λογισμικού διαγραφής αρχείων από πρόσωπο με πρόσβαση σε επίπεδο διαχειριστή συστημάτων. Στις 22 Ιουνίου 2018 έπειτα από αίτημα του στελέχους (Former Affiliate) και άλλων συνδεδεμένων μερών, η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγόρευε τον έλεγχο ή τη χρήση email και άλλων αρχείων που συγκεντρώθηκαν από τον σέρβερ της εταιρείας στον Πειραιά για την πραγματοποίηση της έρευνας.
Στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ
Οσον αφορά την εμπλοκή στην υπόθεση των Αρχών των ΗΠΑ, στην έκθεση αναφέρονται τα εξής: Η Εταιρεία ανακοίνωσε εθελοντικά τα προκαταρκτικά ευρήματα αλλά και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Στις 3 Οκτωβρίου 2018 η Εταιρεία δέχτηκε κλήτευση ανώτατου δικαστηρίου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης που σχετίζεται με την υποψία τέλεσης κακουργημάτων (suspected felonies). Στον βαθμό που της επιτρέπεται από τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία παρέχει έγγραφα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ…
Αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις σύμφωνα με πληροφορίες από τη Νέα Υόρκη ενώ καθοριστικός εκτιμάται ότι είναι ο ρόλος στην Αθήνα της αμερικανικής πρεσβείας και του πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ. Αλλά και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών που έχουν έρθει γι’ αυτό το σκοπό στην Ελλάδα.
---Έρευνα για κακουργήματα στην Aegean από την αμερικανική δικαιοσύνη
Η εταιρεία Aegean Marine Petroleum Network ανακοίνωσε και επισήμως τα πορίσματα του ελέγχου που έκανε στους «σκελετούς στα ντουλάπια» που υπήρχαν από την εποχή Μελισσανίδη, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχαν ήδη περιληφθεί στο ρεπορτάζ της Karen Hope στους Financial Times.
Τα συμπεράσματα της επιτροπής ελέγχου είναι τα ακόλουθα: Περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια, σε ρευστότητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία υπεξαιρέθηκαν μέσα από πρακτικές απάτης. Τα περισσότερα από αυτά διοχετεύτηκαν στην Oil Tank Engineering & Consulting Ltd, μια εταιρία με έδρα τις νήσους Μάρσαλ και η οποία συνεργάστηκε με μια θυγατρική της Aegean για την κατασκευή του τερματικού σταθμού καυσίμων στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Οι ελεγκτές πιστεύουν ότι μέσα από υπερτιμημένα συμβόλαια και απάτες και στην τιμολόγηση υπεξαιρέθηκαν πόροι της επιχείρησης και υποστηρίζουν ότι η Oil Tank ελέγχεται από πρώην στέλεχος της Aegean.
H Oil Tank είναι η εταιρεία που είχε δανείσει το 2015 2,7 εκατομμύρια δολάρια στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ: «Στις 13/07/2015, λόγω της τραπεζικής αργίας η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη δανείου με την Oil Tank Engineering& Consulting Ltd. με σκοπό την πληρωμή των υποχρεώσεών της προς ποδοσφαιριστές».
Κατά τους ελεγκτές στο τέλος του 2017 υπήρχαν 200 εκατομμύρια που αναφέρονταν ως εισπράξιμα, όμως στην πραγματικότητα απλώς δεν υπήρχαν καθώς οι φερόμενοι ως συναλλασσόμενοι με την εταιρία ήταν εταιρίες-βιτρίνες χωρίς υλικά περιουσιακά στοιχεία ή λειτουργίες και ανήκαν ή ήταν υπό τον έλεγχο πρώην υπαλλήλων ή στελεχών της εταιρείας.
Ουσιαστικά οι ελεγκτές εκτιμούν ότι αυτές οι εικονικές συναλλαγές συγκάλυπταν την εκτεταμένη υπεξαίρεση πόρων που γινόταν προς την Oil Tank. Ως αποτέλεσμα αυτά τα 200 εκατομμύρια δολάρια χαρακτηρίστηκαν μη εισπράξιμα και διεγράφησαν από τους ισολογισμούς της εταιρείας.
Η έρευνα ανακάλυψε επίσης και άλλες μορφές απάτης συμπεριλαμβανομένων και προπληρωμένων προμηθειών πετρελαίου που δεν έγιναν ποτέ. Οι πρακτικές αυτές ξεκίνησαν από το 2010.
Κατά τους ελεγκτές σε όλα αυτά εμπλέκονται πάνω από 12 πρώην υπάλληλοι αλλά ανώτερα στελέχη της επιχείρησης, οι οποίοι παραποίησαν και παραχάραξαν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εγγράφων, λογιστικών ελέγχων, συμβόλαια, τιμολόγια. Η εργασιακή σχέση με αυτούς τους υπαλλήλους διακόπηκε.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά που κάνουν στο πρόσωπο που αναφέρουν ως το πρώην ανώτερο στέλεχος (Former Affiliate) και το οποίο ασκούσε σημαντικό έλεγχο στο προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, μέσα από «απειλές για οικονομική αντεκδίκηση (retaliation) και φυσική βία». Επισημαίνουν μάλιστα ότι το πρώην στέλεχος εξακολουθεί να έχει πρόσβαση και έλεγχο στα αρχεία της εταιρείας, τόσο σε φυσική όσο και ψηφιακή μορφή.
Μάλιστα, ως προς τα αρχεία η νέα διοίκηση της Aegean αναφέρει ότι υπήρξε τουλάχιστον μία προσπάθεια να διαγραφούν τα αρχεία στον σέρβερ της εταιρείας με την εξ αποστάσεως εγκατάσταση ειδικού λογισμικού για την διαγραφή των αρχείων από πρόσωπο που είχε διοικητική πρόσβαση.
Ωστόσο, επισημαίνουν ότι στις 22 Ιουνίου 2018 με προσωρινή απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαγόρευσε τη χρήση και επεξεργασία των e-mail και άλλων αρχείων που οι ελεγκτές εντόπισαν στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, απόφαση εναντίον της οποίας έχουν προσφύγει.
Όλα αυτά ήδη παίρνουν και το δρόμο της αμερικανικής δικαιοσύνης. Ούτως ή άλλως η νέα διοίκηση της εταιρείας εξαρχής είχε στείλει όσα στοιχεία είχε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ στις 3 Οκτωβρίου η εταιρεία έλαβε κλήτευση για παράσταση ενώπιον σώματος ενόρκων (grand jury) από τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα για τη Southern District της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών κακουργημάτων.
Η εταιρεία δηλώνει ότι εξακολουθεί να δίνει στοιχεία στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσα στα όρια που της αφήνει η απόφαση της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Είναι σαφές ότι πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι γύρω από την εταιρεία που κάποτε ήταν το «πετράδι του στέμματος» της οικονομικής αυτοκρατορίας του Δημήτρη Μελισσανίδη, θα ανοίξει ένας μεγάλος γύρος και δικαστικών διώξεων και αποκαλύψεων για μια διαχείριση που δεν ήταν ακριβώς «χρηστή».
Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος
in.gr
Αυτό μετέδωσε αργά το βράδυ το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, όπως ανέφερε.
Τις σχετικές διαδικασίες φέρεται να ετοιμάζει η νομική εταιρεία Kirkland & Ellis.
Την Παρασκευή η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα έρευνας από ελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε σημαντική κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της, αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.
Η εταιρεία είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο στην προμήθεια ναυτιλιακών καυσίμων. Στο μεταξύ «αργά απόψε διακόπηκε η διαπραγμάτευση της μετοχής στο χρηματιστήριο της νέας Υόρκης»
Aegean Marine Petroleum : Σημεία και τέρατα καταγράφονται στο πόρισμα της επιτροπής ελέγχου
Ποσό ύψους έως 300 εκατ. δολ. που αγνοείται, οικονομικά στοιχεία που καταχωρίστηκαν εσφαλμένα για να κρυφτεί το συγκεκριμένο γεγονός, ευθύνες σε συγκεκριμένο πρόσωπο που δεν κατονομάζεται αλλά φωτογραφίζεται, το οποίο κατηγορείται ότι ήλεγχε το προσωπικό της εταιρείας όχι μόνο μέσω της άσκησης οικονομικών πιέσεων αλλά και της απειλής σωματικής βίας, έως και προσπάθειες να χακαριστούν σέρβερ της εταιρείας για να σβηστούν ενοχοποιητικά στοιχεία διαπιστώνει μεταξύ άλλων το πόρισμα ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου για την Aegean Marine Petroleum Network Inc.
Το κείμενο – κόλαφος δημοσιοποίησε η ίδια η εταιρεία, με τους νέους μετόχους να δηλώνουν ότι θα κινηθούν νομικά και θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Πλέον την υπόθεση εξετάζουν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ανάμεσα στα απίστευτα που καταγράφονται, εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (HDPA) εξέδωσε τον Ιούνιο του 2018 προσωρινή διαταγή – ύστερα από αίτημα του παραπάνω προσώπου – με την οποία απαγόρευσε στην επιτροπή ελέγχου της εταιρείας να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα αρχεία τα οποία συνελέγησαν από τον σέρβερ της στον Πειραιά. Το γεγονός, εφόσον επαληθευτεί, γεννά τεράστια ερωτηματικά για τον ρόλο της ελληνικής ανεξάρτητης Αρχής, αφού μπορεί να κατηγορηθεί ότι έβαλε πλάτες για να μην προχωρήσει η έρευνα.
Το νέο πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2018 έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η ίδια η Aegean, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Εχει τίτλο «Η Aegean Marine Petroleum Network Inc. ανακοινώνει αποτελέσματα από την έρευνα επιτροπής ελέγχου και ευρήματα σημαντικής κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας» και δίνει νέες διαστάσεις στην υπόθεση.
Για παράδειγμα, φωτογραφίζει το πρόσωπο – κλειδί πίσω από την Aegean και συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες που περιγράφεται ως «Former Affiliate». Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να καταδείξει άτομο που στο παρελθόν είχε μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία ή ήταν και διευθυντικό της στέλεχος.
Τι ανακάλυψε η Επιτροπή
Το πόρισμα που συντάχθηκε από την ειδική επιτροπή με τη βοήθεια ερευνητών και εξωτερικών λογιστών που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων πράξεων (forensic accountants) αναφέρει μεταξύ άλλων επί λέξει τα εξής:
Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι έγινε κατάχρηση σε ποσό έως 300 εκατ. δολ. από μετρητά της Εταιρείας (της Aegean Marine Petroleum) και άλλα περιουσιακά της στοιχεία, μέσω απάτης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο κύριος δικαιούχος της κατάχρησης είναι η εταιρεία OilTank Engineering & Consulting Ltd, μια εταιρεία με έδρα τη Φουτζέιρα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και εγγεγραμμένη στα μητρώα των Νήσων Μάρσαλ από τις 15 Μαρτίου 2010. Στις 31 Μαρτίου 2010 η OilTank συνήψε συμβόλαιο με τη θυγατρική της Aegean για να επιβλέψει την κατασκευή του Σταθμού Καυσίμων Φουτζέιρα (Fujairah Facility). Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι το συμβόλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για να γίνει κατάχρηση κεφαλαίων της Εταιρείας μέσω φουσκωμένων συμβολαίων και δόλιας τιμολόγησης. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει λόγους να πιστεύει ότι η OilTank ελέγχεται από πρώην συνεργάτη της εταιρείας (Former Affiliate).
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Aegean και οι θυγατρικές της εμφανίζονταν να πρέπει να λάβουν έσοδα 200 εκατ. δολ. από υποτιθέμενες εμπορικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν το 2015, το 2016 και το 2017. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι οι απαιτήσεις αυτές ενεγράφησαν με ακατάλληλο τρόπο στα πλαίσια σχεδίου να διευκολύνουν και να κρύψουν εκτεταμένη κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που διοχετεύτηκαν στην OilTank, αλλά εμφανίζονταν ως συναλλαγές με αυτές τις εταιρείες – κελύφη. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαίωσε επιπλέον ότι περίπου 200 εκατ. δολ των απαιτήσεων αυτών δεν μπορούν να εισπραχθούν και θα διαγραφούν.
Η έρευνα επίσης αποκάλυψε επιπλέον πράξεις για την εξαπάτηση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και προπληρωμών μελλοντικών παραδόσεων πετρελαίου οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Οι παράνομες αυτές δραστηριότητες φαίνεται να άρχισαν ακόμη και από το 2010.
Η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αφορά πάνω από μια ντουζίνα υπαλλήλους, περιλαμβανομένων και μελών της διοίκησης (senior management). Οι εργαζόμενοι που ήταν πίσω από το εν λόγω σχέδιο, το οποίο περιελάμβανε τη δημιουργία παραποιημένων ή πλαστών εγγράφων, περιλαμβανομένων και τραπεζικών εγγράφων, ελεγκτικών εκθέσεων, συμβολαίων, τιμολογίων και πιστοποιήσεων τρίτων μερών, ανάμεσα σε άλλα, έχουν απολυθεί.
Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι όλα αυτά έγιναν εν μέρει επειδή πρώην στέλεχος της εταιρείας (Former Affiliate) άσκησε σημαντικό έλεγχο σε προσωπικό της Εταιρείας και σε περιουσιακά της στοιχεία μέσω διαφόρων ακατάλληλων μέσων, περιλαμβανομένων και απειλών οικονομικής αντεκδίκησης και σωματικής βίας. Επιπλέον το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί να έχει πρόσβαση και να ελέγχει τα ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία της Εταιρείας.
Ηλεκτρονικές παρεμβάσεις
Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι οι προσπάθειες να υπάρξει πρόσβαση σε σχετικά email και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία αποθηκευμένα στον σέρβερ της Εταιρείας παρεμποδίστηκαν και παρεμποδίζονται ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, απειλών για αντίποινα κατά προσωπικού της Εταιρείας. Εχει γίνει επίσης τουλάχιστον μία προσπάθεια να διαγραφούν οριστικά έγγραφα από τον σέρβερ της Εταιρείας μέσω της απομακρυσμένης εγκατάστασης λογισμικού διαγραφής αρχείων από πρόσωπο με πρόσβαση σε επίπεδο διαχειριστή συστημάτων. Στις 22 Ιουνίου 2018 έπειτα από αίτημα του στελέχους (Former Affiliate) και άλλων συνδεδεμένων μερών, η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγόρευε τον έλεγχο ή τη χρήση email και άλλων αρχείων που συγκεντρώθηκαν από τον σέρβερ της εταιρείας στον Πειραιά για την πραγματοποίηση της έρευνας.
Στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ
Οσον αφορά την εμπλοκή στην υπόθεση των Αρχών των ΗΠΑ, στην έκθεση αναφέρονται τα εξής: Η Εταιρεία ανακοίνωσε εθελοντικά τα προκαταρκτικά ευρήματα αλλά και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Στις 3 Οκτωβρίου 2018 η Εταιρεία δέχτηκε κλήτευση ανώτατου δικαστηρίου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης που σχετίζεται με την υποψία τέλεσης κακουργημάτων (suspected felonies). Στον βαθμό που της επιτρέπεται από τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία παρέχει έγγραφα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ…
Αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις σύμφωνα με πληροφορίες από τη Νέα Υόρκη ενώ καθοριστικός εκτιμάται ότι είναι ο ρόλος στην Αθήνα της αμερικανικής πρεσβείας και του πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ. Αλλά και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών που έχουν έρθει γι’ αυτό το σκοπό στην Ελλάδα.
---Έρευνα για κακουργήματα στην Aegean από την αμερικανική δικαιοσύνη
Η εταιρεία Aegean Marine Petroleum Network ανακοίνωσε και επισήμως τα πορίσματα του ελέγχου που έκανε στους «σκελετούς στα ντουλάπια» που υπήρχαν από την εποχή Μελισσανίδη, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχαν ήδη περιληφθεί στο ρεπορτάζ της Karen Hope στους Financial Times.
Τα συμπεράσματα της επιτροπής ελέγχου είναι τα ακόλουθα: Περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια, σε ρευστότητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία υπεξαιρέθηκαν μέσα από πρακτικές απάτης. Τα περισσότερα από αυτά διοχετεύτηκαν στην Oil Tank Engineering & Consulting Ltd, μια εταιρία με έδρα τις νήσους Μάρσαλ και η οποία συνεργάστηκε με μια θυγατρική της Aegean για την κατασκευή του τερματικού σταθμού καυσίμων στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Οι ελεγκτές πιστεύουν ότι μέσα από υπερτιμημένα συμβόλαια και απάτες και στην τιμολόγηση υπεξαιρέθηκαν πόροι της επιχείρησης και υποστηρίζουν ότι η Oil Tank ελέγχεται από πρώην στέλεχος της Aegean.
H Oil Tank είναι η εταιρεία που είχε δανείσει το 2015 2,7 εκατομμύρια δολάρια στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ: «Στις 13/07/2015, λόγω της τραπεζικής αργίας η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη δανείου με την Oil Tank Engineering& Consulting Ltd. με σκοπό την πληρωμή των υποχρεώσεών της προς ποδοσφαιριστές».
Κατά τους ελεγκτές στο τέλος του 2017 υπήρχαν 200 εκατομμύρια που αναφέρονταν ως εισπράξιμα, όμως στην πραγματικότητα απλώς δεν υπήρχαν καθώς οι φερόμενοι ως συναλλασσόμενοι με την εταιρία ήταν εταιρίες-βιτρίνες χωρίς υλικά περιουσιακά στοιχεία ή λειτουργίες και ανήκαν ή ήταν υπό τον έλεγχο πρώην υπαλλήλων ή στελεχών της εταιρείας.
Ουσιαστικά οι ελεγκτές εκτιμούν ότι αυτές οι εικονικές συναλλαγές συγκάλυπταν την εκτεταμένη υπεξαίρεση πόρων που γινόταν προς την Oil Tank. Ως αποτέλεσμα αυτά τα 200 εκατομμύρια δολάρια χαρακτηρίστηκαν μη εισπράξιμα και διεγράφησαν από τους ισολογισμούς της εταιρείας.
Η έρευνα ανακάλυψε επίσης και άλλες μορφές απάτης συμπεριλαμβανομένων και προπληρωμένων προμηθειών πετρελαίου που δεν έγιναν ποτέ. Οι πρακτικές αυτές ξεκίνησαν από το 2010.
Κατά τους ελεγκτές σε όλα αυτά εμπλέκονται πάνω από 12 πρώην υπάλληλοι αλλά ανώτερα στελέχη της επιχείρησης, οι οποίοι παραποίησαν και παραχάραξαν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών εγγράφων, λογιστικών ελέγχων, συμβόλαια, τιμολόγια. Η εργασιακή σχέση με αυτούς τους υπαλλήλους διακόπηκε.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά που κάνουν στο πρόσωπο που αναφέρουν ως το πρώην ανώτερο στέλεχος (Former Affiliate) και το οποίο ασκούσε σημαντικό έλεγχο στο προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, μέσα από «απειλές για οικονομική αντεκδίκηση (retaliation) και φυσική βία». Επισημαίνουν μάλιστα ότι το πρώην στέλεχος εξακολουθεί να έχει πρόσβαση και έλεγχο στα αρχεία της εταιρείας, τόσο σε φυσική όσο και ψηφιακή μορφή.
Μάλιστα, ως προς τα αρχεία η νέα διοίκηση της Aegean αναφέρει ότι υπήρξε τουλάχιστον μία προσπάθεια να διαγραφούν τα αρχεία στον σέρβερ της εταιρείας με την εξ αποστάσεως εγκατάσταση ειδικού λογισμικού για την διαγραφή των αρχείων από πρόσωπο που είχε διοικητική πρόσβαση.
Ωστόσο, επισημαίνουν ότι στις 22 Ιουνίου 2018 με προσωρινή απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαγόρευσε τη χρήση και επεξεργασία των e-mail και άλλων αρχείων που οι ελεγκτές εντόπισαν στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, απόφαση εναντίον της οποίας έχουν προσφύγει.
Όλα αυτά ήδη παίρνουν και το δρόμο της αμερικανικής δικαιοσύνης. Ούτως ή άλλως η νέα διοίκηση της εταιρείας εξαρχής είχε στείλει όσα στοιχεία είχε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ στις 3 Οκτωβρίου η εταιρεία έλαβε κλήτευση για παράσταση ενώπιον σώματος ενόρκων (grand jury) από τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα για τη Southern District της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών κακουργημάτων.
Η εταιρεία δηλώνει ότι εξακολουθεί να δίνει στοιχεία στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσα στα όρια που της αφήνει η απόφαση της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Είναι σαφές ότι πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι γύρω από την εταιρεία που κάποτε ήταν το «πετράδι του στέμματος» της οικονομικής αυτοκρατορίας του Δημήτρη Μελισσανίδη, θα ανοίξει ένας μεγάλος γύρος και δικαστικών διώξεων και αποκαλύψεων για μια διαχείριση που δεν ήταν ακριβώς «χρηστή».
Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος
in.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου