Το κουβάρι της ροής του χρήματος άρχισε να ξετυλίγει ο ειδικός επιστήμονας Παναγιώτης Βλάχος, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό των ανακριτικών αρχών καθόλη την διάρκεια της έρευνας σε βάρος του Ακη Τσοχατζόπουλου αλλά και της έρευνας των δικογραφιών για τα εξοπλιστικά προγράμματα (υποβρύχια και TorM1).
Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ιδιοκτήτης των off-shore Blubell, P&A Investments ήταν ο Νϊκος Ζήγρας. Στους λογαριασμούς των εταιριών αυτών μπαίνουν περισσότερα από 30.000.000 ελβετικά φράγκα, γεγονός που δεν δικαιολογεί ούτε η επαγγελματική του δραστηριότητα ούτε όμως αυτές οι εταιρίες ασχολούνται με οπλικά συστήματα.
Ο μάρτυρας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τον εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος του ζήτησε να περιγράψει την διαδρομή του χρήματος έμβασμα-έμβασμα.
Εισαγγελέας: Γνωρίζετε ποιος ίδρυσε την drumilan Hellas και την Drumilan Offset?
Βλάχος: Την ίδρυσε ο Φουάντ. Σε αυτήν εμβάζονται από την ρωσική ΑΝΤΕΥ χρήματα.
Εισαγγελέας: Πότε εστάλη το πρώτο έμβασμα;
Βλάχος: Στις 27-9-2000( 21.081.0000 δολλάρια) στην Ντρουμίλαν οφσετ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κατατέθηκαν.
Εισαγγελέας: Ελέγξατε αυτόν τον λογαριασμό;
Βλάχος: Ναί, βεβαίως. Μετά την κατάθεσή τους, φεύγουν και παίρνουν διάφορους δρόμους. 300.000 δολλάρια για τον στρατιωτικό Ιωάννη Διαμαντάκο. β) 2.500.000 δολλάρια στην Γενεύη και στον λογαριασμό της στην Drumilan International
γ) ένα ακόμη έμβασμα 16.000.000 δολλάρια στον λογαριασμό της Drumilan International
δ)1.000.000 στον ίδιο λογαριασμό
ε) Και 406.000 δολλάρια σε εταίρα του Φουάντ
Από εκεί φεύγουν και πάνε σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φουάντ. Και από εκεί, Από εκεί, 16.202.000 ελβετικά φράγκα κατευθύνονται προς την Μπλούμπελ, και άλλα τόσα στην P&A.
-H bluebell είχε κάποια σχέση με τα οπλικά συστήματα;
-Οχι όσο γνωρίζουμε.
-Ποιος ήταν ιδιοκτήτης;
-Ο Ζήγρας
-Και στην P@A?
Δεν ξέρουμε εάν είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης από τις ελβετικές αρχές, αλλά η ροή του χρήματος δείχνει ότι είναι αυτός.
Βλέποντας το που πήγαν αυτά τα χρήματα καταλήξαμε ότι προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.
Εισαγγελέας: Μετά αγοράστηκε κάποιο ακίνητο; η Δεινοκράτους;
-Οχι . Δεν ταυτίζεται. Η αγορά του έγινε την 1-6-98 αγορά. Το πρώτο έμβασμα όμως μπαίνει στην Μπλουμπελ (1.748.000 δολλάρια) μπαίνει τον Ιούνιο. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται προς την εταιρία Μορέλια, 6.700.000 στην Τορκάσο Κύπρου (με τα οποία αγοράζονται τα 3 ακίνητα της Κηφησίας) ενώ μεγάλο ποσό πηγαίνει και στην εταιρία Norris, η οποία αγοράζει το 20% των μετοχών του Ιανού.
Εισαγγελέας: Εχετε στοιχεία ότι ο Ζήγρας λειτουργούσε για λογαριασμό του Ακη Τσοχατζόπουλου;
Π. Βλάχος: Υπήρχε αλληλογραφία, του 2009, η οποία κατασχέθηκε στο σπίτι του Ακη Τσοχατζόπουλου. Μέσα από αυτή φαίνεται ότι γινόταν μία προσπάθεια να μπει ένα άτομο ονόματι Μιτατσέλης υπεύθυνος των εταιριών για να μην γίνει άνοιγμα των λογαριασμών Μπλούμπελ και P&A. Ο Μιτατσέλης είχε πεθάνει το 2002.
-Ποια είναι η εμπλοκή του κ. Ματαντού στην υπόθεση; Την γνωρίζετε;
-Μάρτυρας: Αυτοβούλως ηρθαν στο εισαγγελικό γραφείο και ο Αντωνιάδης και ο Μελάς, και είπαν ότι είναι εκπρόσωποι της ΜΟρέλια και ότι δέχθηκαν χρήματα από την εταιρία ΜΙΕ( αντιπροσωπεία της Φεροσταλ στην Ελλάδα) τα οποία στη συνέχεια τα διακινήσαμε. Δώσαμε μετρητά 1.000.000 στον Ζήγρα και 1.455.000 φράγκα, ενώ τα υπόλοιπα εμβάστηκαν καθ'υπόδειξη του Ζήγρα σε λογαριασμό του κ. Τάλλα, με πληρεξούσιο την κ. Στρόφεγκεν, αδελφή της Γκούντρουν. Ο κ. Ματαντός είχε πει ότι έδωσε στην Μορέλια 3.000.000 φράγκα.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΌ ΤΗ ΦΕΡΟΣΤΑΛ ΣΤΗ ΜΙΕ, 53,0000 ΤΟ 1.ΟΟΟ ΣΤΟ ΖΗΓΡΑ, 1450.000
Αυτά τα χρήματα δεν έμειναν καθόλου στην οφ-σετ. Πηγαίνουν κατευθείαν στην Ιντερνασιοναλ. Από εκει στους προσωπικούς λογαριασμούς του Φουάντ. Στην Ντρουμίλαν Ελλάς δεν μπήκε φράγκο! Εάν και ήταν υπεύθυνη για τα αντισταθμιστικά.
Φουάντ: 24.500.000 δολλάρια συγκέντρωσε. 29.000.000 ελβετικά μπήκαν στους προσωπικούς του Ζήγρα. Tα κρατάει. Παίρνει αξιόγραφα, τα επενδύει, τα διαχειρίζεται.
Υπάρχουν και προκαταβολές. Για να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, ώστε να εξασφαλιστούν. Το 30% του ποσού έχει καταβληθεί. 5 επιταγές είναι προγενέστερες. 26-6-2000
Η αντευ δίνει 27-9-2000
5 επιταγές έχουν δοθεί νωρίτερα από τον Φουάντ.
Τα περισσότερα μπαίνουν στην Μορέλια. Στην Νόρρις, στην Τορκάσο. Αυτές οι καταβολές γίνονται από το 2002 μέχρι το 2010.
Νόρρις συμφέροντων Ζήγρα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ αγοράστηκε το 20% του Ιανού. Και στο σπίτι του Ακη και στου Σαχπατζίδη μερίδια μετοχών Ιανού.
Με τα 6,7 αγοράστηκαν Κηφησίας, Κόμνα Τράκα, Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Μέρος της κίνησης του λογαριασμού Τάλλα βρέθηκε στο σπίτι του Ακη Τσοχατζόπουλου.
Η Μορελια χρησιμοποιήθηκε για να χαθούν τα ίχνη του χρήματος. Οι μορέλια λέει ότι τα έδινε μετά μετρητά στον Ζήγρα.
Victorel, καινούργιο στοιχείο στην Ερευνά μας. Μένει να δούμε ποιανού συμφερόντων είναι.
SOS: 1-4-97 νέος λογαριασμός 001 στην Ελβετία. Υπάρχει ένα έμβασμα από το 1997, 5,1 γαλλικά φράγκα. Αυτός ο λογαριασμός επενδύεται συνεχώς σε προγράμματα, υπάρχει κινητικότητα. Δεν υπάρχει αγορά. Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν προγενέστερα εμβάσματα από την ΜΠΛΟΥΜΠΕΛ.
Εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των δικηγόρων της Drumilan. Βρέθηκαν στο γραφείο του Ακη. Κόμνα Τράκα. Η αλληλογραφία ήρθε στο όνομα του Ζήγρα. Πλήθος εγγράφων και για την P&A. Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν για να μην ανοιχθούν.
skai
ΠΡΕΖΑ TV
17-1-2014
Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ιδιοκτήτης των off-shore Blubell, P&A Investments ήταν ο Νϊκος Ζήγρας. Στους λογαριασμούς των εταιριών αυτών μπαίνουν περισσότερα από 30.000.000 ελβετικά φράγκα, γεγονός που δεν δικαιολογεί ούτε η επαγγελματική του δραστηριότητα ούτε όμως αυτές οι εταιρίες ασχολούνται με οπλικά συστήματα.
Ο μάρτυρας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τον εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος του ζήτησε να περιγράψει την διαδρομή του χρήματος έμβασμα-έμβασμα.
Εισαγγελέας: Γνωρίζετε ποιος ίδρυσε την drumilan Hellas και την Drumilan Offset?
Βλάχος: Την ίδρυσε ο Φουάντ. Σε αυτήν εμβάζονται από την ρωσική ΑΝΤΕΥ χρήματα.
Εισαγγελέας: Πότε εστάλη το πρώτο έμβασμα;
Βλάχος: Στις 27-9-2000( 21.081.0000 δολλάρια) στην Ντρουμίλαν οφσετ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κατατέθηκαν.
Εισαγγελέας: Ελέγξατε αυτόν τον λογαριασμό;
Βλάχος: Ναί, βεβαίως. Μετά την κατάθεσή τους, φεύγουν και παίρνουν διάφορους δρόμους. 300.000 δολλάρια για τον στρατιωτικό Ιωάννη Διαμαντάκο. β) 2.500.000 δολλάρια στην Γενεύη και στον λογαριασμό της στην Drumilan International
γ) ένα ακόμη έμβασμα 16.000.000 δολλάρια στον λογαριασμό της Drumilan International
δ)1.000.000 στον ίδιο λογαριασμό
ε) Και 406.000 δολλάρια σε εταίρα του Φουάντ
Από εκεί φεύγουν και πάνε σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φουάντ. Και από εκεί, Από εκεί, 16.202.000 ελβετικά φράγκα κατευθύνονται προς την Μπλούμπελ, και άλλα τόσα στην P&A.
-H bluebell είχε κάποια σχέση με τα οπλικά συστήματα;
-Οχι όσο γνωρίζουμε.
-Ποιος ήταν ιδιοκτήτης;
-Ο Ζήγρας
-Και στην P@A?
Δεν ξέρουμε εάν είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης από τις ελβετικές αρχές, αλλά η ροή του χρήματος δείχνει ότι είναι αυτός.
Βλέποντας το που πήγαν αυτά τα χρήματα καταλήξαμε ότι προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.
Εισαγγελέας: Μετά αγοράστηκε κάποιο ακίνητο; η Δεινοκράτους;
-Οχι . Δεν ταυτίζεται. Η αγορά του έγινε την 1-6-98 αγορά. Το πρώτο έμβασμα όμως μπαίνει στην Μπλουμπελ (1.748.000 δολλάρια) μπαίνει τον Ιούνιο. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται προς την εταιρία Μορέλια, 6.700.000 στην Τορκάσο Κύπρου (με τα οποία αγοράζονται τα 3 ακίνητα της Κηφησίας) ενώ μεγάλο ποσό πηγαίνει και στην εταιρία Norris, η οποία αγοράζει το 20% των μετοχών του Ιανού.
Εισαγγελέας: Εχετε στοιχεία ότι ο Ζήγρας λειτουργούσε για λογαριασμό του Ακη Τσοχατζόπουλου;
Π. Βλάχος: Υπήρχε αλληλογραφία, του 2009, η οποία κατασχέθηκε στο σπίτι του Ακη Τσοχατζόπουλου. Μέσα από αυτή φαίνεται ότι γινόταν μία προσπάθεια να μπει ένα άτομο ονόματι Μιτατσέλης υπεύθυνος των εταιριών για να μην γίνει άνοιγμα των λογαριασμών Μπλούμπελ και P&A. Ο Μιτατσέλης είχε πεθάνει το 2002.
-Ποια είναι η εμπλοκή του κ. Ματαντού στην υπόθεση; Την γνωρίζετε;
-Μάρτυρας: Αυτοβούλως ηρθαν στο εισαγγελικό γραφείο και ο Αντωνιάδης και ο Μελάς, και είπαν ότι είναι εκπρόσωποι της ΜΟρέλια και ότι δέχθηκαν χρήματα από την εταιρία ΜΙΕ( αντιπροσωπεία της Φεροσταλ στην Ελλάδα) τα οποία στη συνέχεια τα διακινήσαμε. Δώσαμε μετρητά 1.000.000 στον Ζήγρα και 1.455.000 φράγκα, ενώ τα υπόλοιπα εμβάστηκαν καθ'υπόδειξη του Ζήγρα σε λογαριασμό του κ. Τάλλα, με πληρεξούσιο την κ. Στρόφεγκεν, αδελφή της Γκούντρουν. Ο κ. Ματαντός είχε πει ότι έδωσε στην Μορέλια 3.000.000 φράγκα.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΌ ΤΗ ΦΕΡΟΣΤΑΛ ΣΤΗ ΜΙΕ, 53,0000 ΤΟ 1.ΟΟΟ ΣΤΟ ΖΗΓΡΑ, 1450.000
Αυτά τα χρήματα δεν έμειναν καθόλου στην οφ-σετ. Πηγαίνουν κατευθείαν στην Ιντερνασιοναλ. Από εκει στους προσωπικούς λογαριασμούς του Φουάντ. Στην Ντρουμίλαν Ελλάς δεν μπήκε φράγκο! Εάν και ήταν υπεύθυνη για τα αντισταθμιστικά.
Φουάντ: 24.500.000 δολλάρια συγκέντρωσε. 29.000.000 ελβετικά μπήκαν στους προσωπικούς του Ζήγρα. Tα κρατάει. Παίρνει αξιόγραφα, τα επενδύει, τα διαχειρίζεται.
Υπάρχουν και προκαταβολές. Για να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, ώστε να εξασφαλιστούν. Το 30% του ποσού έχει καταβληθεί. 5 επιταγές είναι προγενέστερες. 26-6-2000
Η αντευ δίνει 27-9-2000
5 επιταγές έχουν δοθεί νωρίτερα από τον Φουάντ.
Τα περισσότερα μπαίνουν στην Μορέλια. Στην Νόρρις, στην Τορκάσο. Αυτές οι καταβολές γίνονται από το 2002 μέχρι το 2010.
Νόρρις συμφέροντων Ζήγρα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ αγοράστηκε το 20% του Ιανού. Και στο σπίτι του Ακη και στου Σαχπατζίδη μερίδια μετοχών Ιανού.
Με τα 6,7 αγοράστηκαν Κηφησίας, Κόμνα Τράκα, Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Μέρος της κίνησης του λογαριασμού Τάλλα βρέθηκε στο σπίτι του Ακη Τσοχατζόπουλου.
Η Μορελια χρησιμοποιήθηκε για να χαθούν τα ίχνη του χρήματος. Οι μορέλια λέει ότι τα έδινε μετά μετρητά στον Ζήγρα.
Victorel, καινούργιο στοιχείο στην Ερευνά μας. Μένει να δούμε ποιανού συμφερόντων είναι.
SOS: 1-4-97 νέος λογαριασμός 001 στην Ελβετία. Υπάρχει ένα έμβασμα από το 1997, 5,1 γαλλικά φράγκα. Αυτός ο λογαριασμός επενδύεται συνεχώς σε προγράμματα, υπάρχει κινητικότητα. Δεν υπάρχει αγορά. Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν προγενέστερα εμβάσματα από την ΜΠΛΟΥΜΠΕΛ.
Εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των δικηγόρων της Drumilan. Βρέθηκαν στο γραφείο του Ακη. Κόμνα Τράκα. Η αλληλογραφία ήρθε στο όνομα του Ζήγρα. Πλήθος εγγράφων και για την P&A. Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν για να μην ανοιχθούν.
skai
ΠΡΕΖΑ TV
17-1-2014
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου