ΤΑ ΝΕΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Στους λαβυρίνθους των υπεράκτιων εταιρειών κινούνται πλέον οι έρευνες, εντός και εκτός Ελλάδος, για τα περιουσιακά στοιχεία του Ακη Τσοχατζόπουλου, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων, που οι εταιρείες αυτές μεταβίβασαν στον πρώην υπουργό.
Και ενώ οι συντονισμένες έρευνες της επιτροπής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και της εισαγγελίας έχουν αποκαλύψει την ύπαρξη και άλλων δύο υπεράκτιων εταιρειών -πλην των δύο αρχικών- που εμπλέκονται σε αγοραπωλησίες ακινήτων που περιήλθαν στην κυριότητα του πρώην υπουργού, οι πρώτες δυσκολίες για τις διωκτικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει. Κατ' αυτόν τον τρόπο δίνεται και το στίγμα των εμποδίων που οφείλουν να ξεπεράσουν οι αρμόδιες αρχές για να βγάλουν άκρη με τόσα ακίνητα και τόσες off shore εταιρείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» το αίτημα της επιτροπής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δοθούν άμεσα στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την υπεράκτια εταιρεία Nobilis, η οποία και μεταβίβασε το τριώροφο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου στη σύζυγο του Ακη Τσοχατζόπουλου, αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.
Ο επικεφαλής της επιτροπής για το ξέπλυμα, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γ. Γκρόζος, έλαβε αρνητική απάντηση από την αντίστοιχη αμερικανική επιτροπή, η οποία δεν κοινοποίησε στις ελληνικές αρχές τους πραγματικούς ιδιοκτήτες αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω υπεράκτιας εταιρείας, που εδρεύει, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο αγοράς, σε αμερικανικό έδαφος.

Αρνητική ήταν επίσης και η απάντηση που έδωσαν οι κυπριακές αρχές από τις οποίες είχε ζητηθεί να αποκαλύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και την περιουσία μιας ακόμα υπεράκτιας εταιρείας, της Torcaso, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια στο παρελθόν του τριωρόφου απέναντι από την Ακρόπολη.
Η ύπαρξη των δύο αυτών εταιρειών, που είχαν στην ιδιοκτησία τους το ακίνητο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και οι αρνήσεις των αμερικανικών και των κυπριακών αρχών να δώσουν στοιχεία κινητοποίησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα τις ελληνικές αρχές οι οποίες αντέδρασαν με την υποβολή αιτημάτων -και προς τις δύο χώρες- δικαστικής συνδρομής.
Το αίτημα για την Κύπρο ήδη διαβιβάστηκε, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες ανάλογο αίτημα προωθείται εντός των ημερών από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, που είναι αρμόδια για τη διαβίβασή του. Παράλληλα εντείνονται οι διεργασίες σε κυβερνητικό και σε διπλωματικό επίπεδο.
Ο γενικός εισαγγελέας της Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που έχουν γνώση των ερευνών, κατέστη αποδέκτης του ελληνικού αιτήματος να δοθούν όλα τα στοιχεία για τη δραστηριότητα αλλά και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της Torcaso, προκειμένου να ελεγχθεί αν η αγοραπωλησία του ακινήτου ήταν πραγματική ή εικονική.
Στο ίδιο μήκος κύματος στρέφονται και οι έρευνες για τις άλλες υπεράκτιες εταιρείες που εμπλέκονται σε αγοραπωλησίες ακινήτων που αποκτήθηκαν από τον πρώην υπουργό είτε από μέλη της οικογένειάς του.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζονται σε υπεράκτιες εταιρείες που έχουν ως εδρα τους τη Λιβερία και οι οποίες είχαν ακίνητα που πούλησαν στον πρώην υπουργό.

Πάντως, το ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών που εμπλέκονται στις έρευνες εστιάζεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα ακίνητα που αγόρασε στο παρελθόν ο Ακης Τσοχατζόπουλος ή μέλη της οικογένειάς του ανήκαν σε υπεράκτιες εταιρείες και σπανιότατα η αγορά τους έγινε από ιδιώτη. Για τον λόγο αυτόν η έρευνα επικεντρώνεται στις υπεράκτιες εταιρείες και στη διαπίστωση των πραγματικών τους ιδιοκτητών, αλλά και την επιβεβαίωση των αγοραπωλησιών που ελέγχονται πλέον για το αν είναι πραγματικές ή εικονικές.
Τα ακίνητα που συνολικά ελέγχονται και τα συμβόλαια αγοράς τους που ευρίσκονται στα χέρια του κλιμακίου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων φθάνουν τα 15 για το λεκαπονέδιο της Αττικής. Στο μεταξύ, οι έλεγχοι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει για την επαρχία και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι ο πρώην υπουργός διαθέτει -και εκεί- ακίνητη περιουσία. Τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων πηγών, αναμένεται να ικανοποιηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπου ένα μήνα, ενώ για την Κύπρο συντομότερα, λόγω εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.

Mία ενδεχόμενη δίωξη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Τσοχατζόπουλου θα «σηματοδοτούσε» έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο για την τιμωρία ενός πολιτικού προσώπου, καθώς -αν αποδεικνυόταν- θα προέτασσε το φορολογικό αδίκημα. Σε αυτήν την περίπτωση οι εκπλήξεις που «περιμένουν» τόσο τον κ. Τσοχατζόπουλο όσο και τους «αντιπάλους» του, τις διωκτικές αρχές (ΥΠΕΕ) και την Εισαγγελία, είναι πολλές και τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν πρωτόγνωρα. Δικαστικές πηγές διαβεβαίωναν αυτή την εβδομάδα την «Κ» ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος ελέγχεται αποκλειστικά για φορολογικά αδικήματα. Τα φορολογικά αδικήματα, διαβεβαίωσαν την «Κ» βουλευτές τόσο της συμπολίτευσης όσο και της τότε αντιπολίτευσης, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του άρθρου 86, παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως νόμος ορίζει...».

.....

Το αδίκημα της φοροδιαφυγής -αν αποδειχθεί- δεν θα προκύπτει από τη φύση της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων ούτε συνδέεται με πράξη ή παράλειψη σε σχέση με αυτά. Αρα, η δίωξη του κ. Τσοχατζόπουλου θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει από την τακτική δικαιοσύνη. Κρίσιμο ζήτημα -και πραγματικό- είναι από πότε θα θεωρήσει, αν τελικά το θεωρήσει η δικαιοσύνη, ότι δεν έχουν καταβληθεί φόροι. Διότι βεβαίως θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος ήταν τελικός δικαιούχος (final beneficiary) μίας τουλάχιστον από τις υπεράκτιες εταιρείες από τις οποίες συγγενικά του πρόσωπα -η σύζυγός του κ. Βίκυ Σταμάτη και η κόρη του κ. Αρετή Τσοχατζοπούλου- αγόρασαν τα ακίνητα των οποίων εμφανίζονται ιδιοκτήτριες. Αν το ύψος της φοροδιαφυγής ξεπερνάει ένα ποσό, κάτι που υποστηρίζουν άνθρωποι του φοροελεγκτικού μηχανισμού, αλλά αποκρούει ο κ. Τσοχατζόπουλος, τότε το αδίκημα τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη και συνεπώς εμπίπτει στο άρθρο 3, παράγραφος ιη) του νόμου 3691/2008 για το ξέπλυμα. Ετσι, σημείωναν πρώην στελέχη της ΥΠΕΕ με εμπειρία στο θέμα των υπεράκτιων εταιρειών, «κάθε αδίκημα που τιμωρείται πάνω από 6 μήνες θα συμπαρέσυρε το ξέπλυμα, τα εξωτερικά γνωρίσματα του οποίου παρουσιάζονται ως ενδείξεις, σε κάποιες απο τις διαδικασίες των μεταβιβάσεων...».

Το άρθρο 47 του νέου νόμου για το ξέπλυμα (3691/2008) δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να εγείρει αξίωση αποζημίωσης αρκεί να καταδικαστεί ο υπαίτιος (σ. σ. ή οι υπαίτιοι στην περίπτωση αυτή) του βασικού αδικήματος. Πρέπει όμως το Δημόσιο να αποδείξει τη σύνδεση του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ή μέρους του με το συγκεκριμένο αδίκημα (σ. σ. της φοροδιαφυγής). Εφ’ όσον η περιουσία μεταβιβάστηκε σε καλόπιστο τρίτο «... η αξίωση (σ. σ. για αποζημίωση) μπορεί να ασκηθεί κατά του τρίτου που απόκτησε απο χαριστική αιτία, εφ’ όσον κατά τον χρόνο κτήσης ήταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος κατ’ ευθεία γραμμή με τον καταδικασμένο...». (Πολυχρόνης Τσιρίδης, Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα του χρήματος, Αθήνα 2009, σελ 285). Εφ’ όσον αποδειχθεί ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος ήταν ιδιοκτήτης ενός η περισσότερων ακινήτων πριν από την ισχύ του νέου νόμου, αλλά και εκείνου του 2005, θα ισχύσει ο επιεικέστερος 2331/95 που σύμφωνα και με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Δικαοσύνης κ. Γιώργο Δημήτραινα δεν συμπεριλάμβανε την υποβολή ανακριβούς φορολογικής δηλώσεως στα αδικήματα που συνόδευε η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

«Εφ’ όσον αποδειχθεί η ανειλικρίνεια της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων ωστόσο θα τεθεί», σημειώνει νομικός, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που θέλει να παραμείνει ανώνυμος «ζήτημα ειλικρινούς καταγραφής του πόθεν έσχες. Με έναν τρόπο, αυτό είναι ένα διαρκές αδίκημα, τιμωρείται μέχρι δύο χρόνια και μπορεί να “συμπαρασύρει” τη νομιμοποίηση εσόδων. Θα είναι ενδιαφέρον να έχουμε μία δίκη για το πόθεν έσχες, καθώς ουδέποτε έχει αμφισβητηθεί κάποιο πόθεν έσχες...». Ο τρίτος αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Β. Αργύρης έχει ανακοινώσει ότι θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο τα «πόθεν εσχες» της τελευταίας 10ετίας.

ΠΡΕΖΑ TV
13-6-2010

kathimerini